Apuração foi iniciada a partir de relatórios do Banco Central que apontaram manipulação de demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a situação financeira da instituição

Instituição financeira atuava em financiamento de veículos e crédito consignado

Fitch também afirmou não avaliar mais banco e citou a ausência de informações como fator para fim dos relatórios

Instituições atravessaram dificuldades financeiras enquanto ofertavam CDBs de alta rentabilidade