HomeAI · summaries
Storia in 10 fonti
La banca fantasma : "Pronto moda, snodo fra economia illegale e apparente legalità"
Ecco come funzionava il sistema che ripuliva i soldi del narcotraffico delle mafie italiane e albanesi. Il ritiro del denaro a Lecce, l’arrivo in via Bologna, e la banconota da 5 euro che garantiva l’operazione .
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
- ·
ansa.it
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci - Notizie - Ansa.it
Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. (ANSA)
- ·
firenze.repubblica.it
Prato, banca clandestina al servizio dei clan. Quaranta misure cautelari
Le indagini del Servizio centrale operativo e della squadra mobile hanno permesso di scoprire un maxi giro di riciclaggio di soldi sporchi. Una banca clandesti…
- ·
tgcom24.mediaset.it
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi
- ·
virgilio.it
Smantellata banca fantasma che muoveva milioni di euro per droga
Scoperta a Prato una banca-fantasma che gestiva 100 milioni l'anno per traffico di droga e merci.
- ·
quotidianodelsud.it
Vasta operazione contro il traffico internazionale di droga e l’immigrazione clandestina - Il Quotidiano del Sud
2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Una vera e propria “banca” illegale con base logistica a Prato, capace di ripulire e trasferire all’estero tra gli 80 e i 100 milioni di…
- ·
lagazzettadelmezzogiorno.it
Prato, banca -fantasma movimentava 100 mln l'anno tra droga e merci: 41 arresti e sequestri per 60 mln. Tra i clienti anche la Scu
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi e gestiva pagamenti occulti . Dalla banca-fantasma avrebbe ricevuto i servizi di pagamento 'black' il clan Briganti di Lecce…
- ·
Scoperta banca-fantasma: 100 milioni l'anno tra droga e merci - Italia - Ansa.it
A Prato, era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi (ANSA)
- ·
ilsole24ore.com
Scoperta banca fantasma a Prato: movimentati 100 milioni tra droga e merci
Un “istituto di credito” clandestino al servizio dei clan della sacra corona unita, della ’ndrangheta, della camorra ma anche di gang criminali albanesi
- ·
lanazione.it
Banca fantasma a Prato. Affari di droga e merci per cento milioni di euro
Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi: 41 indagati, raffica di sequestri. Serviva al riciclaggio, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina.
- ·
La politica applaude. Ma poi si scambia accuse: "Duro colpo alle mafie"
Tante le reazioni bipartisan alla maxi operazione. Biffoni: "Non possiamo abbassare la guardia". La Porta: "Ennesima conferma della presenza criminale".
- ·
Dinamica "Easy money". Nuova mafia in azione lavatrice di malaffare. Pronto moda basilare
L’inchiesta della Dda ha portato all’esecuzione di 41 misure cautelari di cui 17 in carcere e al sequestro di 60 milioni di euro. Ricostruito un giro di affari criminale: a Prato…
- ·
corrierefiorentino.corriere.it
A Prato la banca-fantasma al servizio della criminalità organizzata: il sistema della «moneta volante», il riciclaggio, la droga
Operazione della Dda: 41 arresti tra italiani, cinesi e albanesi. Movimenti per 100 milioni di euro l’anno
- ·
milanofinanza.it
Smantellata la banca-fantasma cinese di Prato. Trasferiva 100 milioni all’anno per riciclaggio e gestiva una rete di immigrazione |…
L’organizzazione trasferiva denaro con il sistema dell’Hawala. Tra i clienti alcuni storici clan italiani
- ·
La banca fantasma : "Pronto moda, snodo fra economia illegale e apparente legalità"
Ecco come funzionava il sistema che ripuliva i soldi del narcotraffico delle mafie italiane e albanesi. Il ritiro del denaro a Lecce, l’arrivo in via Bologna, e la banconota da 5…