Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. (ANSA)
Scoperta a Prato banca illegale che muove 80-100 milioni annui tramite hawala per riciclaggio droga e traffico stupefacenti tra clan italiani, cinesi e albanesi. Il sequestro di 60 milioni e 41 misure cautelari evidenziano rischi di pagamento informale senza tracciabilità.
Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci
A Prato, era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci
Smantellata banca fantasma che muoveva milioni di euro per droga
Prato, banca -fantasma movimentava 100 mln l'anno tra droga e merci: 41 arresti e sequestri per 60 mln. Tra i clienti anche la Scu
Scoperta banca fantasma a Prato: movimentati 100 milioni tra droga e merci
Banca fantasma a Prato. Affari di droga e merci per cento milioni di euro
A Prato la banca-fantasma al servizio della criminalità organizzata: il sistema della «moneta volante», il riciclaggio, la droga
Vasta operazione contro il traffico internazionale di droga e l’immigrazione clandestina - Il Quotidiano del Sud
La banca fantasma : "Pronto moda, snodo fra economia illegale e apparente legalità"
Smantellata la banca-fantasma cinese di Prato. Trasferiva 100 milioni all’anno per riciclaggio e gestiva una rete di immigrazione | MilanoFinanza News
Prato, banca clandestina al servizio dei clan. Quaranta misure cautelari
A Prato, era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi (ANSA)
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi
Scoperta a Prato una banca-fantasma che gestiva 100 milioni l'anno per traffico di droga e merci.
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi e gestiva pagamenti occulti . Dalla banca-fantasma avrebbe ricevuto i servizi…
Un “istituto di credito” clandestino al servizio dei clan della sacra corona unita, della ’ndrangheta, della camorra ma anche di…
Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi: 41 indagati, raffica di sequestri. Serviva al riciclaggio, al traffico di…
