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Storia in 10 fonti
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci - Notizie - Ansa.it
Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. (ANSA)
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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ansa.it
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci - Notizie - Ansa.it
Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. (ANSA)
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firenze.repubblica.it
Prato, banca clandestina al servizio dei clan. Quaranta misure cautelari
Le indagini del Servizio centrale operativo e della squadra mobile hanno permesso di scoprire un maxi giro di riciclaggio di soldi sporchi. Una banca clandesti…
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tgcom24.mediaset.it
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi
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virgilio.it
Smantellata banca fantasma che muoveva milioni di euro per droga
Scoperta a Prato una banca-fantasma che gestiva 100 milioni l'anno per traffico di droga e merci.
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quotidianodelsud.it
Vasta operazione contro il traffico internazionale di droga e l’immigrazione clandestina - Il Quotidiano del Sud
2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Una vera e propria “banca” illegale con base logistica a Prato, capace di ripulire e trasferire all’estero tra gli 80 e i 100 milioni di…
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'Ghost bank' discovered, moving €100 million a year in drugs and goods - General News - Ansa.it
An illegal 'ghost bank' run by the Chinese, Albanian and Italian mafia has been discovered in the Tuscan city of Prato, allegedly capable of moving between €80 and €100 million a…
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lagazzettadelmezzogiorno.it
Prato, banca -fantasma movimentava 100 mln l'anno tra droga e merci: 41 arresti e sequestri per 60 mln. Tra i clienti anche la Scu
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi e gestiva pagamenti occulti . Dalla banca-fantasma avrebbe ricevuto i servizi di pagamento 'black' il clan Briganti di Lecce…
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Traffico di droga, riciclaggio e immigrazione clandestina: 40 misure di custodia cautelare - Italia - Ansa.it
Maxi operazione della polizia di Prato, impiegati oltre 150 uomini (ANSA)
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Scoperta banca-fantasma: 100 milioni l'anno tra droga e merci - Italia - Ansa.it
A Prato, era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi (ANSA)
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ilsole24ore.com
Scoperta banca fantasma a Prato: movimentati 100 milioni tra droga e merci
Un “istituto di credito” clandestino al servizio dei clan della sacra corona unita, della ’ndrangheta, della camorra ma anche di gang criminali albanesi
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lanazione.it
Banca fantasma a Prato. Affari di droga e merci per cento milioni di euro
Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi: 41 indagati, raffica di sequestri. Serviva al riciclaggio, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina.
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Dinamica "Easy money". Nuova mafia in azione lavatrice di malaffare. Pronto moda basilare
L’inchiesta della Dda ha portato all’esecuzione di 41 misure cautelari di cui 17 in carcere e al sequestro di 60 milioni di euro. Ricostruito un giro di affari criminale: a Prato…
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corrierefiorentino.corriere.it
A Prato la banca-fantasma al servizio della criminalità organizzata: il sistema della «moneta volante», il riciclaggio, la droga
Operazione della Dda: 41 arresti tra italiani, cinesi e albanesi. Movimenti per 100 milioni di euro l’anno
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Uif, cripto e iban virtuali sempre più usati per riciclaggio - Ultima ora - Ansa.it
La criminalità sfrutta sempre di più l'innovazione finanziaria e tecnologica e "l'espansione di criptoattività, Iban virtuali, carte virtuali e Atm non bancari rende ancora più…
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milanofinanza.it
Smantellata la banca-fantasma cinese di Prato. Trasferiva 100 milioni all’anno per riciclaggio e gestiva una rete di immigrazione |…
L’organizzazione trasferiva denaro con il sistema dell’Hawala. Tra i clienti alcuni storici clan italiani
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Traffico di cocaina dal Sudamerica, 8 arresti - Italia - Ansa.it
Il gruppo criminale utilizzava autovetture modificate con doppi fondi per il trasporto della droga (ANSA)
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La banca fantasma : "Pronto moda, snodo fra economia illegale e apparente legalità"
Ecco come funzionava il sistema che ripuliva i soldi del narcotraffico delle mafie italiane e albanesi. Il ritiro del denaro a Lecce, l’arrivo in via Bologna, e la banconota da 5…