L’organizzazione trasferiva denaro con il sistema dell’Hawala. Tra i clienti alcuni storici clan italiani
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Smantellata a Prato una banca-fantasma cinese che riciclava circa 100 milioni di euro all'anno
L'organizzazione facilitava il riciclaggio di denaro e gestiva una rete di immigrazione clandestina dalla Cina
Banca fantasma a Prato. Affari di droga e merci per cento milioni di euro
A Prato la banca-fantasma al servizio della criminalità organizzata: il sistema della «moneta volante», il riciclaggio, la droga
Prato, banca -fantasma movimentava 100 mln l'anno tra droga e merci: 41 arresti e sequestri per 60 mln. Tra i clienti anche la Scu
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci
Scoperta banca fantasma a Prato: movimentati 100 milioni tra droga e merci
Le banche invisibili. Fatture false e riciclaggio. Oltre 200 milioni in Cina
Prato, banca clandestina al servizio dei clan. Quaranta misure cautelari
Prato, sradicata la “banca” del crimine. Droga e mafia, rete da 100 milioni. E per arrivare dalla Cina all’Italia 9.500 euro a migrante
Banche occulte cinese: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni
Scoperta banca-fantasma: 100 milioni l'anno tra droga e merci - Italia - Ansa.it
Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi: 41 indagati, raffica di sequestri. Serviva al riciclaggio, al traffico di…
Operazione della Dda: 41 arresti tra italiani, cinesi e albanesi. Movimenti per 100 milioni di euro l’anno
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi e gestiva pagamenti occulti . Dalla banca-fantasma avrebbe ricevuto i servizi…
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi
Un “istituto di credito” clandestino al servizio dei clan della sacra corona unita, della ’ndrangheta, della camorra ma anche di…
Sequestrati 9 milioni di euro in criptovalute e attrezzature per la falsificazione di documenti d'identità in un'operazione della…
