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Storia in 14 fonti
Smantellata la banca-fantasma cinese di Prato. Trasferiva 100 milioni all’anno per riciclaggio e gestiva una rete di immigrazione | MilanoFinanza News
L’organizzazione trasferiva denaro con il sistema dell’Hawala. Tra i clienti alcuni storici clan italiani
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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ilsole24ore.com
Banche occulte cinese: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni
Indagine “Green River” della Procura di Lodi: secondo la Guardia di finanza, un sistema di 41 società cartiere avrebbe generato fatture false e trasferito denaro in Cina con…
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unionesarda.it
Scoperta una banca parallela cinese nel nord Italia: ha fatto “sparire” 200 milioni - L'Unione Sarda.it
Otto arresti e 41 denunce da parte della Guardia di Finanza
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ilgiorno.it
Duecento milioni sottratti al fisco grazie a 41 società fantasma: un arresto a Chiari per frode e riciclaggio
Le aziende clienti (soprattutto del Lodigiano) effettuavano bonifici alle società cartiere a fronte di fatture false. Il denaro veniva poi trasferito all'estero, principalmente in…
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ansa.it
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci - Notizie - Ansa.it
Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. (ANSA)
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firenze.repubblica.it
Prato, banca clandestina al servizio dei clan. Quaranta misure cautelari
Le indagini del Servizio centrale operativo e della squadra mobile hanno permesso di scoprire un maxi giro di riciclaggio di soldi sporchi. Una banca clandesti…
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tgcom24.mediaset.it
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi
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lanazione.it
Prato, sradicata la “banca” del crimine. Droga e mafia, rete da 100 milioni. E per arrivare dalla Cina all’Italia 9.500 euro a migrante
Scoperto un istituto di credito clandestino a servizio di clan albanesi e della criminalità organizzata italiana. Il gruppo, facente capo a un cittadino cinese, era operativo…
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virgilio.it
Smantellata banca fantasma che muoveva milioni di euro per droga
Scoperta a Prato una banca-fantasma che gestiva 100 milioni l'anno per traffico di droga e merci.
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quotidianodelsud.it
Vasta operazione contro il traffico internazionale di droga e l’immigrazione clandestina - Il Quotidiano del Sud
2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Una vera e propria “banca” illegale con base logistica a Prato, capace di ripulire e trasferire all’estero tra gli 80 e i 100 milioni di…
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calabria7.news
Smantellata la "banca" del narcotraffico: 41 indagati tra Italia e estero. Coinvolto il locale di 'ndrangheta di San Gregorio d'Ippona…
Quarantuno indagati, tra cittadini italiani, cinesi e albanesi, sono finiti nel mirino di una complessa inchiesta della Procura di Firenze, che ha visto
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lagazzettadelmezzogiorno.it
Prato, banca -fantasma movimentava 100 mln l'anno tra droga e merci: 41 arresti e sequestri per 60 mln. Tra i clienti anche la Scu
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi e gestiva pagamenti occulti . Dalla banca-fantasma avrebbe ricevuto i servizi di pagamento 'black' il clan Briganti di Lecce…
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Scoperta banca-fantasma: 100 milioni l'anno tra droga e merci - Italia - Ansa.it
A Prato, era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi (ANSA)
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theguardian.com
Italian police dismantle illicit bank used by drug traffickers as global broker
Clandestine operation run by Chinese national in Prato moved €80-100m a year through intermediaries
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Scoperta banca fantasma a Prato: movimentati 100 milioni tra droga e merci
Un “istituto di credito” clandestino al servizio dei clan della sacra corona unita, della ’ndrangheta, della camorra ma anche di gang criminali albanesi
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Le banche invisibili. Fatture false e riciclaggio. Oltre 200 milioni in Cina
L’indagine partita da Lodi ha svelato un’associazione a delinquere: otto arresti. Il sistema finanziario illegale assicurava l’evasione del Fisco e capitali ripuliti.
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Banca fantasma a Prato. Affari di droga e merci per cento milioni di euro
Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi: 41 indagati, raffica di sequestri. Serviva al riciclaggio, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina.
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La politica applaude. Ma poi si scambia accuse: "Duro colpo alle mafie"
Tante le reazioni bipartisan alla maxi operazione. Biffoni: "Non possiamo abbassare la guardia". La Porta: "Ennesima conferma della presenza criminale".
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Dinamica "Easy money". Nuova mafia in azione lavatrice di malaffare. Pronto moda basilare
L’inchiesta della Dda ha portato all’esecuzione di 41 misure cautelari di cui 17 in carcere e al sequestro di 60 milioni di euro. Ricostruito un giro di affari criminale: a Prato…
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corrierefiorentino.corriere.it
A Prato la banca-fantasma al servizio della criminalità organizzata: il sistema della «moneta volante», il riciclaggio, la droga
Operazione della Dda: 41 arresti tra italiani, cinesi e albanesi. Movimenti per 100 milioni di euro l’anno
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milanofinanza.it
Smantellata la banca-fantasma cinese di Prato. Trasferiva 100 milioni all’anno per riciclaggio e gestiva una rete di immigrazione |…
L’organizzazione trasferiva denaro con il sistema dell’Hawala. Tra i clienti alcuni storici clan italiani