HomeLodiCronacaDuecento milioni sottratti al fisco grazie a 41 società fantasma: un arresto a Chiari per frode e riciclaggioLe aziende clienti (soprattutto del Lodigiano) effettuavano bonifici alle società cartiere a fronte di fatture false. Il denaro veniva poi trasferito all'estero, principalmente in Cina, per poi tornare in Italia in contanti, al netto di una commissione del 10 per cento trattenuta dall'organizzazioneL'associazione criminale è stata scoperta dalla Guardia di FinanzaRicevi le notizie de Il Giorno su GoogleSeguiciLodi, 15 giugno 2026 – Una vasta organizzazione criminale specializzata in frodi fiscali, riciclaggio e trasferimento illecito di denaro all'estero è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Lodi nell'ambito dell'operazione “Green River”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi.
Il tesoro
Le Fiamme Gialle hanno eseguito misure cautelari nei confronti di otto persone e sequestri per circa 31 milioni di euro. Tra gli indagati figura anche un commercialista italiano ritenuto coinvolto nella gestione amministrativa delle società utilizzate per la frode. L'indagine è partita nel 2024 dall'analisi di una società con sede nel Lodigiano risultata essere una "cartiera", ovvero un'impresa creata solo per emettere fatture false.
