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Storia in 5 fonti

'Fluxo Oculto': operação derivada da Carbono Oculto cumpre mandados em quatro estados e mira fintechs em esquema bilionário no setor de combustíveis

Investigação apura uso de fintechs, empresas-fantasma e lavagem de dinheiro no setor em desdobramento de apuração iniciada no ano passado

Raccontata dawww1.folha.uol.com.brg1.globo.comoglobo.globo.comvalor.globo.comcartacapital.com.br

Confronto fonti

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oglobo.globo.comStai leggendo1 g fa

'Fluxo Oculto': operação derivada da Carbono Oculto cumpre mandados em quatro estados e mira fintechs em…

Investigação apura uso de fintechs, empresas-fantasma e lavagem de dinheiro no setor em desdobramento de apuração iniciada no ano passado

originale

Timeline cronologica

  1. lunedì 25 maggio 2026·www1.folha.uol.com.br

    Polícia deflagra operação contra fintechs que extorquiam aposentados e apreende SUVs e jet skis

    Quadrilha pressionava vítimas a pagar dívidas que não existiam em troca de redução de juros

  2. giovedì 28 maggio 2026·www1.folha.uol.com.br

    Receita Federal faz operação contra fraude em combustíveis e lavagem de dinheiro em cinco estados

    Operação Fluxo Oculto é a segunda fase da Operação Carbono

valor.globo.com
1 g fa

Operação mira fintechs que giraram R$ 26 bi para o crime

Batizada de Fluxo Oculto, a operação é um desdobramento da Carbono Oculto, que foi deflagrada em agosto de 2025 e que desvendou um amplo esquema de fraudes com postos e distribuidoras

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g1.globo.com1 g fa

Fluxo Oculto: fintech apontada como 'duto financeiro' da máfia do nafta movimentou R$ 1,2 bilhão | G1

Gaeco e a Receita Federal realizam nesta quinta-feira (28) uma nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração do PCC no crime organizado.

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cartacapital.com.br1 g fa

Operação mira fintechs e combustível adulterado em novo esquema atribuído ao PCC

Segunda fase da Carbono Oculto cumpre 59 mandados em cinco estados e investiga lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e uso de nafta em combustíveis adulterados

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www1.folha.uol.com.br1 g fa

Receita Federal faz operação contra fraude em combustíveis e lavagem de dinheiro em cinco estados

Operação Fluxo Oculto é a segunda fase da Operação Carbono

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  • giovedì 28 maggio 2026·www1.folha.uol.com.br

    Instituições de pagamento alvos da PF têm sedes na Faria Lima, no interior de São Paulo e Rio; veja lista

    Operação visa desmantelar esquema de sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

  • giovedì 28 maggio 2026·g1.globo.com

    Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e 'máfia do nafta' | G1

    Os principais alvos são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.

  • giovedì 28 maggio 2026·oglobo.globo.com

    'Fluxo Oculto': operação derivada da Carbono Oculto cumpre mandados em quatro estados e mira fintechs em esquema bilionário no setor de…

    Investigação apura uso de fintechs, empresas-fantasma e lavagem de dinheiro no setor em desdobramento de apuração iniciada no ano passado

  • giovedì 28 maggio 2026·g1.globo.com

    MP aponta que fintechs da Faria Lima continuaram ocultando dinheiro do crime organizado em SP; movimentações chegam a R$ 26 bilhões | G1

    Principais alvos da 'Operação Fluxo Oculto' são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.

  • giovedì 28 maggio 2026·valor.globo.com

    MP-SP deflagra operação contra esquema de fraudes no setor de combustíveis

    MP-SP deflagra operação contra esquema de fraudes no setor de combustíveis

  • giovedì 28 maggio 2026·g1.globo.com

    Quem são 'Beto Louco' e 'Primo', acusados de comandar esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis | G1

    Nova fase da Operação Carbono Oculto, batizada de Fluxo Oculto, aponta que ecossistema de fintechs ligadas aos dois líderes do PCC no setor de combustíveis continuava operando na…

  • giovedì 28 maggio 2026·valor.globo.com

    Operação Fluxo Oculto faz buscas na Faria Lima e mira fundos, gestoras e seis fintechs

    Ação do MP-SP e da Receita Federal é derivada da Carbono Oculto, que investiga fraudes no setor de combustíveis

  • giovedì 28 maggio 2026·cartacapital.com.br

    Operação mira fintechs e combustível adulterado em novo esquema atribuído ao PCC

    Segunda fase da Carbono Oculto cumpre 59 mandados em cinco estados e investiga lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e uso de nafta em combustíveis adulterados

  • giovedì 28 maggio 2026·oglobo.globo.com

    ‘Fluxo Oculto’: Operação mira uso de criptoativos para lavagem de dinheiro

    Foram identificadas movimentações de pelo menos R$ 365 milhões em criptoativos entre instituições investigadas e empresas suspeitas de lavagem de dinheiro ligada a organizações…

  • giovedì 28 maggio 2026·oglobo.globo.com

    O que permitiu a nova operação Carbono Oculto

    O que permitiu a nova operação Carbono Oculto

  • giovedì 28 maggio 2026·valor.globo.com

    Fintechs investigadas na Fluxo Oculto movimentaram R$ 26 bilhões e acenderam sinal de alerta, diz Durigan

    Ministro da Fazenda destaca ainda o uso de criptoativos em esquema de lavagem de dinheiro

  • giovedì 28 maggio 2026·www1.folha.uol.com.br

    Entenda como máfia dos combustíveis usou laranjas, fintechs e fundos para movimentar R$ 4 bi

    Autoridades seguiram transações entre postos, fornecedores de nafta e portos secos durante sete meses

  • giovedì 28 maggio 2026·g1.globo.com

    Fluxo Oculto: fintech apontada como 'duto financeiro' da máfia do nafta movimentou R$ 1,2 bilhão | G1

    Gaeco e a Receita Federal realizam nesta quinta-feira (28) uma nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração do PCC no crime organizado.

  • giovedì 28 maggio 2026·oglobo.globo.com

    ‘Fluxo Oculto’: Seis fintechs investigadas movimentaram R$ 26 bilhões em quatro anos

    Ação deflagrada nesta manhã é extensão da operação Carbono Oculto; segundo MP, grupo se reestruturou para manter esquema de lavagem e ocultação

  • giovedì 28 maggio 2026·g1.globo.com

    Fintech da Faria Lima movimentou sozinha mais de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo em esquema com PCC, diz Receita Federal | G1

    Relatórios de inteligência apontam movimentações atípicas e suspeitas de quase R$ 26 bilhões ao todo. Principais alvos da 'Operação Fluxo Oculto' são empresários e laranjas de…

  • giovedì 28 maggio 2026·oglobo.globo.com

    Operação 'Fluxo Oculto' traz bom exemplo de cooperação e mostra como fake news só beneficiaram criminosos

    Operação 'Fluxo Oculto' traz bom exemplo de cooperação e mostra como fake news só beneficiaram criminosos

  • giovedì 28 maggio 2026·valor.globo.com

    Fintechs flagradas pela Carbono Oculto foram substituídas por outras para manter esquema criminoso, revela investigação

    Operação Fluxo Zero, deflagrada nesta quinta-feira, apura fraudes no setor de combustíveis e desvenda braço financeiro

  • giovedì 28 maggio 2026·oglobo.globo.com

    'Fluxo Oculto' apreende dólares, euros e dezenas de celulares e laptops em endereços ligados a fintechs

    Polícia cumpriu mandados em imóveis e escritórios ligados a empresas suspeitas de movimentar recursos ilícitos para organizações criminosas