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Storia in 14 fonti

Banca fantasma a Prato. Affari di droga e merci per cento milioni di euro

Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi: 41 indagati, raffica di sequestri. Serviva al riciclaggio, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina.

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Confronto fonti

6 prospettive sulla stessa storia
AI · summaries
lanazione.itStai leggendo1 g fa

Banca fantasma a Prato. Affari di droga e merci per cento milioni di euro

Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi: 41 indagati, raffica di sequestri. Serviva al riciclaggio, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina.

originale

Timeline cronologica

  1. lunedì 15 giugno 2026·ilsole24ore.com

    Banche occulte cinese: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni

    Indagine “Green River” della Procura di Lodi: secondo la Guardia di finanza, un sistema di 41 società cartiere avrebbe generato fatture false e trasferito denaro in Cina con…

  2. lunedì 15 giugno 2026·unionesarda.it

    Scoperta una banca parallela cinese nel nord Italia: ha fatto “sparire” 200 milioni - L'Unione Sarda.it

    Otto arresti e 41 denunce da parte della Guardia di Finanza

lagazzettadelmezzogiorno.it
2 g fa

Prato, banca -fantasma movimentava 100 mln l'anno tra droga e merci: 41 arresti e sequestri per 60 mln. Tra i…

Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi e gestiva pagamenti occulti . Dalla banca-fantasma avrebbe ricevuto i servizi di pagamento 'black' il clan Briganti di Lecce (Scu)

Leggi questa versione → originale
corrierefiorentino.corriere.it1 g fa

A Prato la banca-fantasma al servizio della criminalità organizzata: il sistema della «moneta volante», il…

Operazione della Dda: 41 arresti tra italiani, cinesi e albanesi. Movimenti per 100 milioni di euro l’anno

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tgcom24.mediaset.it2 g fa

Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci

Questo articolo non è on-topic per **Warptech Tech News** — è cronaca di criminalità finanziaria, non tech/AI/business tech. Se comunque vuoi il riassunto per un'altra testata, disponibile. Altrimenti, verifica che sia l'articolo giusto per la redazione tech.

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milanofinanza.it1 g fa

Smantellata la banca-fantasma cinese di Prato. Trasferiva 100 milioni all’anno per riciclaggio e gestiva una…

L’organizzazione trasferiva denaro con il sistema dell’Hawala. Tra i clienti alcuni storici clan italiani

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virgilio.it2 g fa

Smantellata banca fantasma che muoveva milioni di euro per droga

Scoperta a Prato una banca-fantasma che gestiva 100 milioni l'anno per traffico di droga e merci.

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  • lunedì 15 giugno 2026·ilgiorno.it

    Duecento milioni sottratti al fisco grazie a 41 società fantasma: un arresto a Chiari per frode e riciclaggio

    Le aziende clienti (soprattutto del Lodigiano) effettuavano bonifici alle società cartiere a fronte di fatture false. Il denaro veniva poi trasferito all'estero, principalmente in…

  • lunedì 15 giugno 2026·ansa.it

    Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci - Notizie - Ansa.it

    Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. (ANSA)

  • lunedì 15 giugno 2026·firenze.repubblica.it

    Prato, banca clandestina al servizio dei clan. Quaranta misure cautelari

    Le indagini del Servizio centrale operativo e della squadra mobile hanno permesso di scoprire un maxi giro di riciclaggio di soldi sporchi. Una banca clandesti…

  • lunedì 15 giugno 2026·catanzaro.gazzettadelsud.it

    "Banca" a servizio di tre gruppi criminali pure esteri, 41 indagati. C'è pure la la 'ndrina di San Gregorio d’Ippona

    Sono 41 gli indagati, cittadini italiani ma anche cinesi e albanesi, al centro di una inchiesta della procura di Firenze, delegata agli investigatori del Servizio...

  • lunedì 15 giugno 2026·tgcom24.mediaset.it

    Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci

    Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi

  • lunedì 15 giugno 2026·lanazione.it

    Prato, sradicata la “banca” del crimine. Droga e mafia, rete da 100 milioni. E per arrivare dalla Cina all’Italia 9.500 euro a migrante

    Scoperto un istituto di credito clandestino a servizio di clan albanesi e della criminalità organizzata italiana. Il gruppo, facente capo a un cittadino cinese, era operativo…

  • lunedì 15 giugno 2026·virgilio.it

    Smantellata banca fantasma che muoveva milioni di euro per droga

    Scoperta a Prato una banca-fantasma che gestiva 100 milioni l'anno per traffico di droga e merci.

  • lunedì 15 giugno 2026·quotidianodelsud.it

    Vasta operazione contro il traffico internazionale di droga e l’immigrazione clandestina - Il Quotidiano del Sud

    2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Una vera e propria “banca” illegale con base logistica a Prato, capace di ripulire e trasferire all’estero tra gli 80 e i 100 milioni di…

  • lunedì 15 giugno 2026·ansa.it

    'Ghost bank' discovered, moving €100 million a year in drugs and goods - General News - Ansa.it

    An illegal 'ghost bank' run by the Chinese, Albanian and Italian mafia has been discovered in the Tuscan city of Prato, allegedly capable of moving between €80 and €100 million a…

  • lunedì 15 giugno 2026·calabria7.news

    Smantellata la "banca" del narcotraffico: 41 indagati tra Italia e estero. Coinvolto il locale di 'ndrangheta di San Gregorio d'Ippona…

    Quarantuno indagati, tra cittadini italiani, cinesi e albanesi, sono finiti nel mirino di una complessa inchiesta della Procura di Firenze, che ha visto

  • lunedì 15 giugno 2026·lagazzettadelmezzogiorno.it

    Prato, banca -fantasma movimentava 100 mln l'anno tra droga e merci: 41 arresti e sequestri per 60 mln. Tra i clienti anche la Scu

    Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi e gestiva pagamenti occulti . Dalla banca-fantasma avrebbe ricevuto i servizi di pagamento 'black' il clan Briganti di Lecce…

  • lunedì 15 giugno 2026·ansa.it

    Scoperta banca-fantasma: 100 milioni l'anno tra droga e merci - Italia - Ansa.it

    A Prato, era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi (ANSA)

  • lunedì 15 giugno 2026·theguardian.com

    Italian police dismantle illicit bank used by drug traffickers as global broker

    Clandestine operation run by Chinese national in Prato moved €80-100m a year through intermediaries

  • lunedì 15 giugno 2026·ilsole24ore.com

    Scoperta banca fantasma a Prato: movimentati 100 milioni tra droga e merci

    Un “istituto di credito” clandestino al servizio dei clan della sacra corona unita, della ’ndrangheta, della camorra ma anche di gang criminali albanesi

  • martedì 16 giugno 2026·lanazione.it

    Banca fantasma a Prato. Affari di droga e merci per cento milioni di euro

    Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi: 41 indagati, raffica di sequestri. Serviva al riciclaggio, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina.

  • martedì 16 giugno 2026·lanazione.it

    La politica applaude. Ma poi si scambia accuse: "Duro colpo alle mafie"

    Tante le reazioni bipartisan alla maxi operazione. Biffoni: "Non possiamo abbassare la guardia". La Porta: "Ennesima conferma della presenza criminale".

  • martedì 16 giugno 2026·lanazione.it

    Dinamica "Easy money". Nuova mafia in azione lavatrice di malaffare. Pronto moda basilare

    L’inchiesta della Dda ha portato all’esecuzione di 41 misure cautelari di cui 17 in carcere e al sequestro di 60 milioni di euro. Ricostruito un giro di affari criminale: a Prato…

  • martedì 16 giugno 2026·corrierefiorentino.corriere.it

    A Prato la banca-fantasma al servizio della criminalità organizzata: il sistema della «moneta volante», il riciclaggio, la droga

    Operazione della Dda: 41 arresti tra italiani, cinesi e albanesi. Movimenti per 100 milioni di euro l’anno