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Storia in 4 fonti
Quem são 'Beto Louco' e 'Primo', acusados de comandar esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis | G1
Nova fase da Operação Carbono Oculto, batizada de Fluxo Oculto, aponta que ecossistema de fintechs ligadas aos dois líderes do PCC no setor de combustíveis continuava operando na Avenida Brigadeiro Faria Lima.
Confronto fonti
4 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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g1.globo.com
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e 'máfia do nafta' | G1
Os principais alvos são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.
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oglobo.globo.com
'Fluxo Oculto': operação derivada da Carbono Oculto cumpre mandados em quatro estados e mira fintechs em esquema bilionário no setor de…
Investigação apura uso de fintechs, empresas-fantasma e lavagem de dinheiro no setor em desdobramento de apuração iniciada no ano passado
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MP aponta que fintechs da Faria Lima continuaram ocultando dinheiro do crime organizado em SP; movimentações chegam a R$ 26 bilhões | G1
Principais alvos da 'Operação Fluxo Oculto' são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.
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valor.globo.com
MP-SP deflagra operação contra esquema de fraudes no setor de combustíveis
MP-SP deflagra operação contra esquema de fraudes no setor de combustíveis
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Quem são 'Beto Louco' e 'Primo', acusados de comandar esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis | G1
Nova fase da Operação Carbono Oculto, batizada de Fluxo Oculto, aponta que ecossistema de fintechs ligadas aos dois líderes do PCC no setor de combustíveis continuava operando na…
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Operação Fluxo Oculto faz buscas na Faria Lima e mira fundos, gestoras e seis fintechs
Ação do MP-SP e da Receita Federal é derivada da Carbono Oculto, que investiga fraudes no setor de combustíveis
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cartacapital.com.br
Operação mira fintechs e combustível adulterado em novo esquema atribuído ao PCC
Segunda fase da Carbono Oculto cumpre 59 mandados em cinco estados e investiga lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e uso de nafta em combustíveis adulterados
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‘Fluxo Oculto’: Operação mira uso de criptoativos para lavagem de dinheiro
Foram identificadas movimentações de pelo menos R$ 365 milhões em criptoativos entre instituições investigadas e empresas suspeitas de lavagem de dinheiro ligada a organizações…
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O que permitiu a nova operação Carbono Oculto
O que permitiu a nova operação Carbono Oculto
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Fluxo Oculto: fintech apontada como 'duto financeiro' da máfia do nafta movimentou R$ 1,2 bilhão | G1
Gaeco e a Receita Federal realizam nesta quinta-feira (28) uma nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração do PCC no crime organizado.
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Fintech da Faria Lima movimentou sozinha mais de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo em esquema com PCC, diz Receita Federal | G1
Relatórios de inteligência apontam movimentações atípicas e suspeitas de quase R$ 26 bilhões ao todo. Principais alvos da 'Operação Fluxo Oculto' são empresários e laranjas de…
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Fintechs flagradas pela Carbono Oculto foram substituídas por outras para manter esquema criminoso, revela investigação
Operação Fluxo Zero, deflagrada nesta quinta-feira, apura fraudes no setor de combustíveis e desvenda braço financeiro
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Operação mira fintechs que giraram R$ 26 bi para o crime
Batizada de Fluxo Oculto, a operação é um desdobramento da Carbono Oculto, que foi deflagrada em agosto de 2025 e que desvendou um amplo esquema de fraudes com postos e…
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Operação investiga se fintechs lavaram dinheiro de facções criminosas; relatórios apontam movimentações suspeitas de quase R$ 26 bilhões |…
É a segunda fase da Operação Carbono Oculto - que, em agosto de 2025, expôs como o crime organizado usava o sistema financeiro para lavar dinheiro.
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Quem é o contador da organização criminosa alvo de operaração em SP | G1
Investigação aponta que Lucas Tomé Assunção atuava como operador financeiro do grupo de Mohamad Hussein Mourad na gestão de contas, empresas e fluxos de dinheiro ligados a esquema.
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Operação contra PCC aponta caminho no combate às facções
Cerco às redes financeiras é a melhor forma de asfixiar as organizações criminosas