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Storia in 5 fonti
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e 'máfia do nafta' | G1
Os principais alvos são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.
Confronto fonti
5 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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www1.folha.uol.com.br
Receita Federal faz operação contra fraude em combustíveis e lavagem de dinheiro em cinco estados
Operação Fluxo Oculto é a segunda fase da Operação Carbono
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Instituições de pagamento alvos da PF têm sedes na Faria Lima, no interior de São Paulo e Rio; veja lista
Operação visa desmantelar esquema de sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis
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g1.globo.com
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e 'máfia do nafta' | G1
Os principais alvos são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.
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oglobo.globo.com
'Fluxo Oculto': operação derivada da Carbono Oculto cumpre mandados em quatro estados e mira fintechs em esquema bilionário no setor de…
Investigação apura uso de fintechs, empresas-fantasma e lavagem de dinheiro no setor em desdobramento de apuração iniciada no ano passado
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MP aponta que fintechs da Faria Lima continuaram ocultando dinheiro do crime organizado em SP; movimentações chegam a R$ 26 bilhões | G1
Principais alvos da 'Operação Fluxo Oculto' são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.
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valor.globo.com
MP-SP deflagra operação contra esquema de fraudes no setor de combustíveis
MP-SP deflagra operação contra esquema de fraudes no setor de combustíveis
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Quem são 'Beto Louco' e 'Primo', acusados de comandar esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis | G1
Nova fase da Operação Carbono Oculto, batizada de Fluxo Oculto, aponta que ecossistema de fintechs ligadas aos dois líderes do PCC no setor de combustíveis continuava operando na…
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Operação Fluxo Oculto faz buscas na Faria Lima e mira fundos, gestoras e seis fintechs
Ação do MP-SP e da Receita Federal é derivada da Carbono Oculto, que investiga fraudes no setor de combustíveis
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cartacapital.com.br
Operação mira fintechs e combustível adulterado em novo esquema atribuído ao PCC
Segunda fase da Carbono Oculto cumpre 59 mandados em cinco estados e investiga lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e uso de nafta em combustíveis adulterados
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Operação mira esquema de bets ligado ao PCC e bloqueia R$ 5,2 bilhões em bens em SP
Investigação aponta uso de plataformas de apostas, empresas de fachada e 'laranjas' para exploração ilegal de jogos e lavagem de dinheiro; Justiça autorizou cinco prisões e 22…
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‘Fluxo Oculto’: Operação mira uso de criptoativos para lavagem de dinheiro
Foram identificadas movimentações de pelo menos R$ 365 milhões em criptoativos entre instituições investigadas e empresas suspeitas de lavagem de dinheiro ligada a organizações…
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O que permitiu a nova operação Carbono Oculto
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Fintechs investigadas na Fluxo Oculto movimentaram R$ 26 bilhões e acenderam sinal de alerta, diz Durigan
Ministro da Fazenda destaca ainda o uso de criptoativos em esquema de lavagem de dinheiro
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Entenda como máfia dos combustíveis usou laranjas, fintechs e fundos para movimentar R$ 4 bi
Autoridades seguiram transações entre postos, fornecedores de nafta e portos secos durante sete meses
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Fluxo Oculto: fintech apontada como 'duto financeiro' da máfia do nafta movimentou R$ 1,2 bilhão | G1
Gaeco e a Receita Federal realizam nesta quinta-feira (28) uma nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração do PCC no crime organizado.
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‘Fluxo Oculto’: Seis fintechs investigadas movimentaram R$ 26 bilhões em quatro anos
Ação deflagrada nesta manhã é extensão da operação Carbono Oculto; segundo MP, grupo se reestruturou para manter esquema de lavagem e ocultação
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Fintech da Faria Lima movimentou sozinha mais de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo em esquema com PCC, diz Receita Federal | G1
Relatórios de inteligência apontam movimentações atípicas e suspeitas de quase R$ 26 bilhões ao todo. Principais alvos da 'Operação Fluxo Oculto' são empresários e laranjas de…
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Operação 'Fluxo Oculto' traz bom exemplo de cooperação e mostra como fake news só beneficiaram criminosos
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Fintechs flagradas pela Carbono Oculto foram substituídas por outras para manter esquema criminoso, revela investigação
Operação Fluxo Zero, deflagrada nesta quinta-feira, apura fraudes no setor de combustíveis e desvenda braço financeiro
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'Fluxo Oculto' apreende dólares, euros e dezenas de celulares e laptops em endereços ligados a fintechs
Polícia cumpriu mandados em imóveis e escritórios ligados a empresas suspeitas de movimentar recursos ilícitos para organizações criminosas