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La banca fantasma, movimentati 100 milioni tra droga e merci - Notizie - Ansa.it

Usata per riciclare soldi di clan italiani, albanesi e cinesi. Blitz, 41 misure cautelari (ANSA)

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tgcom24.mediaset.it1 mese fa

Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci

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Timeline cronologica

lunedì 15 giugno 2026·ilsole24ore.com
Banche occulte cinese: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni
Indagine “Green River” della Procura di Lodi: secondo la Guardia di finanza, un sistema di 41 società cartiere avrebbe generato fatture false e trasferito denaro in Cina con…
lunedì 15 giugno 2026·unionesarda.it
Scoperta una banca parallela cinese nel nord Italia: ha fatto “sparire” 200 milioni - L'Unione Sarda.it
Otto arresti e 41 denunce da parte della Guardia di Finanza

La banca fantasma, movimentati 100 milioni tra droga e merci - Notizie - Ansa.it

Confronto fonti

Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci

Timeline cronologica

Banche occulte cinese: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni

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Banca fantasma a Prato. Affari di droga e merci per cento milioni di euro

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Prato, la banca fantasma della 'ndrangheta: 41 arresti e beni sequestrati per 60 milioni

Duecento milioni sottratti al fisco grazie a 41 società fantasma: un arresto a Chiari per frode e riciclaggio

Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci - Notizie - Ansa.it

Prato, banca clandestina al servizio dei clan. Quaranta misure cautelari

Prato, smantellata la banca illegale da 100 milioni l'anno al servizio del crimine

Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci

Prato, sradicata la “banca” del crimine. Droga e mafia, rete da 100 milioni. E per arrivare dalla Cina all’Italia 9.500 euro a migrante

Smantellata banca fantasma che muoveva milioni di euro per droga

Vasta operazione contro il traffico internazionale di droga e l’immigrazione clandestina - Il Quotidiano del Sud

'Ghost bank' discovered, moving €100 million a year in drugs and goods - General News - Ansa.it

Smantellata la "banca" del narcotraffico: 41 indagati tra Italia e estero. Coinvolto il locale di 'ndrangheta di San Gregorio d'Ippona…

Prato, banca -fantasma movimentava 100 mln l'anno tra droga e merci: 41 arresti e sequestri per 60 mln. Tra i clienti anche la Scu

Scoperta banca-fantasma: 100 milioni l'anno tra droga e merci - Italia - Ansa.it

Banca clandestina a Prato per riciclare i soldi di 'ndrangheta e camorra e trafficare migranti: 41 arresti

Prato, la banca fantasma della 'ndrangheta: 41 arresti e beni sequestrati per 60 milioni

La banca fantasma, movimentati 100 milioni tra droga e merci - Notizie - Ansa.it

Italian police dismantle illicit bank used by drug traffickers as global broker

Scoperta banca fantasma a Prato: movimentati 100 milioni tra droga e merci

Le banche invisibili. Fatture false e riciclaggio. Oltre 200 milioni in Cina