La Intendencia de Verificación Especial (IVE) opera bajo un marco legal que fue diseñado hace más de dos décadas, cuando los riesgos asociados al lavado de dinero eran distintos a los actuales. Para Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial, la iniciativa de ley 6593 representa una oportunidad para modernizar la inteligencia financiera del país, fortalecer el análisis de operaciones sospechosas y dirigir los esfuerzos de supervisión hacia los sectores que presentan mayores riesgos.
¿Cuáles son las principales limitaciones que enfrenta actualmente la IVE con la legislación vigente?
El marco actual que tenemos data de hace más de 25 años y, en su momento, nos permitió como Unidad de Inteligencia Financiera ejecutar y llevar a cabo las acciones que los estándares internacionales requieren. Básicamente, nos permite recibir de las personas obligadas la información necesaria para analizarla, procesarla y determinar la existencia de patrones e indicios de lavado de activos.
Ahora bien, somos la única Unidad de Inteligencia Financiera en todo el mundo cuyo resultado de análisis se traduce en una denuncia y no en un informe de inteligencia financiera, como debería ser. Ese es uno de los cambios radicales que se están proponiendo en la iniciativa 6593 y que esperamos sea aprobada. Se busca darle esa calidad al trabajo y al resultado del análisis que realiza la IVE.
