La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información relacionada con operaciones de comercio exterior, lavado de dinero y contrabando.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que el propósito es reforzar la coordinación institucional en la detección y prevención de actividades ilícitas vinculadas al comercio exterior.
Asimismo, afirmó que el acuerdo permitirá establecer mecanismos para compartir y consultar información estratégica que contribuya al cumplimiento de las atribuciones de ambas dependencias, particularmente en materia de inteligencia financiera y vigilancia aduanera.
Según el comunicado, el convenio busca fortalecer las acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras conductas irregulares asociadas con la entrada y salida de mercancías del país.
Como parte de esta colaboración, la UIF podrá proporcionar a la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes financieros y avisos generados por entidades obligadas a reportar operaciones inusuales.
