Instituciones financieras tendrán otros 60 días para implementar las medidas correspondientes en sus procesos de análisis y reporte de operaciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México publicó una guía oficial para que los bancos identifiquen operaciones vinculadas a extorsión, basada en análisis estratégicos de patrones transaccionales. Los equipos de compliance y AML deben actualizar sus modelos de monitoreo y controles internos para alinearse con los nuevos criterios regulatorios, bajo riesgo de exposición supervisora.
UIF explicó que el documento se basa en análisis estratégicos de patrones transaccionales. | Foto: Especial
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Fernanda Murillo
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), foodie y swiftie. Actualmente reportera del sistema financiero, macroeconomía, organismos financieros y banca multilateral internacional, mercado de valores, agentes y mercados globales.
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