La cooperación interinstitucional representa un elemento clave para identificar estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas. | Especia
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Michoacán
Lavado de dinero
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Este acuerdo busca consolidar mecanismos de cooperación entre ambas instituciones mediante nuevas herramientas para optimizar el intercambio de información.
La cooperación interinstitucional representa un elemento clave para identificar estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas. | Especia
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Lavado de dinero
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

El convenio forma parte de las acciones orientadas a fortalecer las capacidades de inteligencia financiera y procuración de…

Investigación apunta a redes relacionadas con el Cártel del Pacífico.

La Presidenta afirmó que, responden a mecanismos automáticos derivados de la cooperación bancaria entre México y Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad ofreció una conferencia de prensa durante este miércoles 20 de mayo.

La Presidenta explicó que la UIF solo procede si detecta alguna irregularidad

"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la…