La cooperación interinstitucional representa un elemento clave para identificar estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas. | Especia
TAGS RELACIONADOS:
Michoacán
Lavado de dinero
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Este acuerdo busca consolidar mecanismos de cooperación entre ambas instituciones mediante nuevas herramientas para optimizar el intercambio de información.
La cooperación interinstitucional representa un elemento clave para identificar estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas. | Especia
TAGS RELACIONADOS:
Michoacán
Lavado de dinero
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Wilmar Mejía, director de la UIAF, habló sobre presuntas infiltraciones en la entidad

UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas | El Universal

Exfuncionaria de la UIF: "La ley de Inocencia Fiscal no es aplicable al caso de Manuel Adorni"

Confirma UIF bloqueo ‘preventivo’ a Rocha y acusados por Estados Unidos

México emite una guía para que los bancos detecten la extorsión desde las cárceles

México y Unión Europea van contra crimen organizado y lavado de dinero

Hacienda endurece vigilancia antilavado, banca detecta extorsiones operadas desde penales

Investiga Fiscalía de Guerrero boda entre adolescentes en Acapulco

El convenio forma parte de las acciones orientadas a fortalecer las capacidades de inteligencia financiera y procuración de…

Intercambiarán información estratégica para detectar operaciones ilícitas vinculadas al comercio exterior.

Hacienda busca mayor coordinación para identificar riesgos en cruces fronterizos.

Instituciones financieras tendrán otros 60 días para implementar las medidas correspondientes en sus procesos de análisis y…

El acuerdo contempla acciones conjuntas de capacitación y colaboración técnica, además de establecer mecanismos seguros y legales…

Investigación apunta a redes relacionadas con el Cártel del Pacífico.