Segundo a ABFintechs, a mudança na classificação jurídica de tais grupos eleva o patamar de monitoramento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) para o de Combate ao Financiamento do Terrorismo (FTP) Notas de real — Foto: joelfotos/Pixabay A Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) divulgou nota afirmando que a designação de grupos criminosos com Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas traz impactos diretos e imediatos para o setor de tecnologia financeria. Segundo a entidade, a mudança na classificação jurídica de tais grupos eleva o patamar de monitoramento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) para o de Combate ao Financiamento do Terrorismo (FTP). De qualquer forma, a organização diz que suas associadas já operam sob as rígidas normas do Banco Central do Brasil e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). “O ecossistema das fintechs é um aliado estratégico do Estado. Graças à digitalização e à rastreabilidade de dados, as plataformas geridas pelas fintechs oferecem ferramentas essenciais para que órgãos de inteligência e segurança possam asfixiar financeiramente o crime organizado. Reiteramos a total disposição desta associação em articular o setor para colaborar com o Ministério da Justiça e Segurança Pública no fornecimento célere de informações, sempre dentro do marco legal”, diz. A ABFintechs ressalta que intensificou, em conjunto com outras entidades setoriais, a implementação de selos de conformidade que atestam a qualidade dos controles internos. “O objetivo é garantir que a inovação nunca seja utilizada como vetor para atividades ilícitas.”