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Storia in 3 fonti
Cómo se prepara Guatemala para la Evaluación Mutua del Gafilat con la nueva ley antilavado
Con la actualización de las leyes para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, Guatemala se apresta al proceso de Evaluación Mutua, que comenzará en febrero del …
Confronto fonti
3 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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prensalibre.com
SIB: “La evaluación de Gafilat es un examen que Guatemala deberá aprobar como país”
Especialistas de Gafilat visitarán Guatemala para preparar a instituciones públicas y privadas que participarán en la evaluación mutua de 2027. El superintendente de Bancos, Saulo…
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infobae.com
Diputados del Congreso de Guatemala consolidan respaldo para aprobar nueva redacción de iniciativa contra lavado de dinero
Las modificaciones aprobadas incluyen ajustes sugeridos por la IVE y excluyen artículos polémicos, en un intento por satisfacer requisitos técnicos y responder a advertencias…
