Guatemala inició la ruta hacia la evaluación mutua que realizará Gafilat en 2027. Antes de ese proceso, especialistas internacionales visitarán el país para orientar a las instituciones que serán evaluadas. El superintendente de Bancos, Saulo de León Durán, explica cómo se prepara el Estado para esa revisión, quiénes participarán y qué aspectos estarán bajo la lupa de los evaluadores.
Guatemala se prepara para una evaluación mutua de Gafilat. ¿Qué representa este proceso para el país?
No es una evaluación únicamente para la Superintendencia de Bancos ni para la Intendencia de Verificación Especial. Lo que será evaluado es todo el sistema nacional de prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Uno de los mecanismos que utiliza Gafilat durante las evaluaciones consiste en realizar entrevistas directas con instituciones públicas y privadas. Por eso es tan importante la preparación.
Las personas que participen deben tener claridad sobre cuáles son los riesgos a los que está expuesto el país en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como sobre las acciones que se han ejecutado para mitigarlos. Eso es precisamente lo que vienen a evaluar.
