lavado de dinero Guatemala recibirá durante la primera semana de junio una misión técnica del Gafilat, como parte de las actividades de preparación estratégica del país de cara a su Evaluación Mutua en materia de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
Guatemala recibirá durante la primera semana de junio una misión técnica del Gafilat, como parte de las actividades de preparación estratégica del país de cara a su Evaluación Mutua en materia de prevención del lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La visita se efectuará en el marco de un curso especializado orientado a fortalecer la preparación técnica e interinstitucional de Guatemala frente a la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para los próximos años.
“El Gafilat brindará apoyo técnico a Guatemala en este proceso preparatorio, con el objetivo de fortalecer la identificación de prioridades y apoyar la preparación estratégica del país frente a la evaluación mutua”, explicó a Prensa Libre el superintendente de Bancos, Saulo De León Durán, durante su participación en el XXIII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Cladit), organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), que se llevó a cabo la semana pasada.
