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Storia in 9 fonti

Por lavado con criptomonedas: Más sanciones de EE.UU a quienes están ligados al Cártel de Sinaloa

Las sanciones de EE. UU. consisten en el bloqueo de su patrimonio, así como de cualquier entidad de su propiedad, con el objetivo de erradicar el financiamiento del Cártel de Sinaloa.

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Confronto fonti

6 prospettive sulla stessa storia
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prensalibre.comStai leggendo1 mesi fa

Por lavado con criptomonedas: Más sanciones de EE.UU a quienes están ligados al Cártel de Sinaloa

Las sanciones de EE. UU. consisten en el bloqueo de su patrimonio, así como de cualquier entidad de su propiedad, con el objetivo de erradicar el financiamiento del Cártel de Sinaloa.

originale

Timeline cronologica

  1. martedì 19 maggio 2026·prensalibre.com

    EE. UU. sacude a Sinaloa: Bloquean las cuentas de todos los exfuncionarios acusados de narcotráfico

    México bloqueó las cuentas bancarias de 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, a quienes el gobierno de EE. UU. acusó de narcotráfico.

  2. mercoledì 20 maggio 2026·eluniversal.com.mx

    EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal | El Universal

    Entre los sancionados están Jesús González Peñuelas y Armando de Jesús Ojeda Avilés, además del restaurante "Gorditas Chiwas"

elpais.com
1 mesi fa

Estados Unidos sanciona a una red mexicana acusada de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, ha señalado a una docena de personas y empresas vinculadas por meter a curso legal dinero del narcotráfico mediante negocios y criptomonedas en México

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milenio.com1 mesi fa

EU-revela red-de-lavado de-dinero del-Cártel de-Sinaloa

Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al cártel de Sinaloa de México.

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aristeguinoticias.com1 mesi fa

EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas

El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en las investigaciones que dieron lugar a las sanciones.

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eluniversal.com.mx1 mesi fa

EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo…

Entre los sancionados están Jesús González Peñuelas y Armando de Jesús Ojeda Avilés, además del restaurante "Gorditas Chiwas"

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news.bitcoin.com1 mesi fa

US Sanctions Sinaloa Cartel Network for Laundering Drug Profits Through Cryptocurrency

Explore the recent sanctions by the U.S. government against those laundering money for the Sinaloa Cartel. Get the details.

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  • mercoledì 20 maggio 2026·aristeguinoticias.com

    EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas

    El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en las investigaciones que dieron…

  • mercoledì 20 maggio 2026·milenio.com

    EU-revela red-de-lavado de-dinero del-Cártel de-Sinaloa

    Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al cártel de Sinaloa de México.

  • mercoledì 20 maggio 2026·milenio.com

    Empresas sancionadas en EU por vínculos con el Cártel de Sinaloa

    ¿Cuáles son las empresas sancionadas por EU por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa? Aquí te decimos lo que sabemos de ellas.

  • mercoledì 20 maggio 2026·milenio.com

    Grupo Especial Mamba Negra, sancionada por Departamento del Tesoro

    Empresa de seguridad mexicana, Grupo Especial Mamba Negra, entre las sancionadas por el Departamento del Tesoro de EU por vínculos en tráfico de fentanilo.

  • mercoledì 20 maggio 2026·elpais.com

    Estados Unidos sanciona a una red mexicana acusada de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa

    El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, ha señalado a una docena de personas y empresas vinculadas por meter a curso legal dinero del narcotráfico mediante negocios y…

  • mercoledì 20 maggio 2026·eluniversal.com.mx

    UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas | El Universal

    "Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada

  • mercoledì 20 maggio 2026·eluniversal.com.mx

    EU sanciona al Grupo Especial Mamba Negra por tráfico de fentanilo

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señala el papel de la empresa en las redes financieras y de apoyo del cártel

  • mercoledì 20 maggio 2026·decrypt.co

    US Treasury Sanctions Sinaloa Cartel Over Crypto-Fueled Fentanyl Trafficking - Decrypt

    Members of the Sinaloa Cartel who allegedly turned cash from drug proceeds into crypto were added to the U.S. Treasury sanctions list.

  • mercoledì 20 maggio 2026·prensalibre.com

    Por lavado con criptomonedas: Más sanciones de EE.UU a quienes están ligados al Cártel de Sinaloa

    Las sanciones de EE. UU. consisten en el bloqueo de su patrimonio, así como de cualquier entidad de su propiedad, con el objetivo de erradicar el financiamiento del Cártel de…

  • mercoledì 20 maggio 2026·cryptobriefing.com

    US Treasury sanctions Sinaloa Cartel over crypto-fueled fentanyl trafficking

    The US Treasury sanctioned Sinaloa Cartel members and Ethereum addresses tied to crypto-fueled fentanyl trafficking, targeting over 290 individuals and entities.

  • giovedì 21 maggio 2026·theblock.co

    US sanctions Sinaloa Cartel-linked cash-to-crypto laundering network tied to fentanyl trafficking

    OFAC sanctioned a Sinaloa Cartel-linked cash-to-crypto network accused of laundering fentanyl proceeds through cryptocurrency transfers.

  • giovedì 21 maggio 2026·cryptobriefing.com

    US Treasury sanctions Sinaloa Cartel-linked cash-to-crypto network

    OFAC sanctions over a dozen Sinaloa Cartel-linked individuals and entities for laundering fentanyl proceeds through crypto ATMs, exchanges, and front companies.

  • giovedì 21 maggio 2026·cryptobriefing.com

    US Treasury sanctions Sinaloa Cartel-linked network for crypto laundering

    OFAC sanctioned 11 individuals, two Mexican front companies, and six Ethereum addresses tied to a Sinaloa Cartel fentanyl cash-to-crypto laundering network.

  • giovedì 21 maggio 2026·news.bitcoin.com

    US Sanctions Sinaloa Cartel Network for Laundering Drug Profits Through Cryptocurrency

    Explore the recent sanctions by the U.S. government against those laundering money for the Sinaloa Cartel. Get the details.

  • venerdì 22 maggio 2026·eluniversal.com.mx

    EU acusa a ciudadanos chinos de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG; conspiración incluyó tráfico de fentanilo | El…

    Imputa a Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes están prófugos