Caso aponta para falha no “know your client” (KYC) e o respeito a políticas antilavagem de dinheiro 0.5x 1x 1.25x 1.5x 2x 00:00 00:00 Galvão, advogado e ex-CVM: “Não basta ter regras internas ‘de fachada’, elas têm que ser aplicadas de forma correta” — Foto: Divulgação A identificação pela fiscalização do Banco Central (BC) de mais de 2 mil operações cambiais destinadas à compra de criptoativos no exterior sem a verificação da capacidade econômico-financeira de quem fazia a transação via Banco Genial tem por trás duas questões inerentes ao sistema financeiro e que não teriam sido seguidas: o “know your client” (KYC), a exigência de conhecer o cliente, e o respeito a políticas antilavagem de dinheiro. Tudo que já está previsto na legislação.

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