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Storia in 2 fonti
‘Na punição da Genial, BC indica aperto em controles’
Caso aponta para falha no “know your client” (KYC) e o respeito a políticas antilavagem de dinheiro
Confronto fonti
2 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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valor.globo.com
BC multa Genial em R$ 21,6 milhões e inabilita CEO por irregularidade em operação cambial
BC analisou seis possíveis irregularidades, mas três resultaram em penalidades, como deixar de implementar políticas, procedimentos e controles internos de forma compatível
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www1.folha.uol.com.br
Regra para reter operações cripto acima de US$ 10 mil desagrada setor, mas deve ajudar no combate a fraudes
Especialistas veem medida auxiliando no combate a operações criminosas
