Deflagrada pela primeira vez em novembro de 2025, a operação Compliance Zero, da PF (Polícia Federal), apura um esquema bilionário de fraudes financeiras do Banco Master, que teria usado estruturas do mercado de capitais para desviar recursos e mascarar prejuízos.
As investigações tiveram início em 2024, após requisição do MPF (Ministério Público Federal). No centro das apurações está o banco de Daniel Vorcaro, além de gestores e empresários ligados a operações com carteiras de crédito e fundos de investimento. A operação inclui a investigação de crimes como gestão fraudulenta, organização criminosa, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Agentes também investigam envolvimento de empresários e políticos.
Nesta quinta-feira (18), a nona fase mira o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado e o empresário Augusto Lima, que foi sócio de Vorcaro no Master.
A Compliance Zero mira crimes como corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. No mercado financeiro entraram no alvo a emissão de títulos de crédito falsos e a criação de uma "ciranda financeira" para ocultar o desvio de ativos. Segundo a PF, o esquema envolvia a fabricação de carteiras de crédito inexistentes que eram vendidas a outras instituições.
