Em nova frente de investigação do caso Master, ministro do STF André Mendonça determina suspensão das atividades econômicas e financeiras da empresa A BN Financeira, empresa que foi alvo da 9ª fase da operação Compliance Zero nesta quinta-feira, não é regulada pelo Banco Central, ou seja, não tem autorização para atuar como instituição financeira. A empresa foi criada em 2021, em Salvador (BA), e tem capital social de R$ 45 mil. Ela tem como sócios Bonnie Toaldo Bonilha, filha do senador Jacques Wagner (PT-BA), e Moises Dantas dos Santos. No fim do ano passado, o BC publicou uma resolução estabelecendo que “é vedado às instituições referidas no art. 1º utilizar, em sua nomenclatura, termo que sugira, literalmente ou por semelhança morfológica ou fonética, atividade ou tipo de instituição para a qual não tenha autorização de funcionamento específica.” Elas têm até um ano para se adaptar, ou seja, até 28 de novembro de 2026. A PF suspeita que Wagner teria atuado para atender aos interesses do Master e de Augusto Lima em troca de vantagens que teriam sido pagas por meio de um apartamento de R$ 2,45 milhões e também por meio de repasses de Augusto Lima a Eduardo Mendonça Sodré Martins, marido de Bonnie e genro do senador. Atualmente ele é secretário do Meio Ambiente da Bahia. Procurados, BN Financeira e Sodré ainda não se manifestaram. Em sua decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determina a suspensão das atividades econômicas e financeiras da BN Financeira, BN Representações Tecnológicas e Epítome SA. “Segundo a representação, a empresa [BN] teria sido constituída como microempresa, com capital social reduzido e sem aparente estrutura operacional compatível com os valores movimentados, apesar de ter recebido ao menos R$ 3.500.000,00 da PKL One Participações S.A. A Polícia Federal sustenta que a empresa teria sido utilizada para conferir aparência de licitude a repasses financeiros supostamente desvinculados de prestação real de serviços, funcionando como veículo formal de recepção e dissimulação de vantagens indevidas”, diz a decisão de Mendonça. Jaques Wagner, líder do governo no Senado — Foto: Lula Marques/Agência Brasil