A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira 18 a nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes financeiros envolvendo o Banco Master. Entre os alvos está o senador Jaques Wagner (PT-BA), cuja inclusão na investigação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça.
Na decisão, Mendonça reproduz os elementos apresentados pela Polícia Federal para justificar as medidas cautelares. Segundo a investigação, há indícios de uma relação entre Wagner, o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o empresário Augusto Lima, apontado como ex-sócio e gestor ligado à instituição financeira. A PF apura suspeitas de vantagens econômicas indevidas, repasses financeiros, a negociação de um apartamento de alto padrão em Salvador e uma possível atuação parlamentar em temas de interesse do banco.
Ao longo de 30 páginas, a decisão também descreve mensagens, chamadas telefônicas, viagens e outros elementos reunidos pelos investigadores para fundamentar as buscas autorizadas pelo STF. O documento registra que as conclusões da Polícia Federal ainda estão em fase de investigação e servirão de base para o aprofundamento das apurações, sem representar, neste momento, um juízo definitivo sobre a responsabilidade dos investigados.
