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Storia in 3 fonti
Investigação em SP apontou ligação de Shimada com tráfico de drogas e fraude do INSS
OUTRO LADO: defesa do empresário diz que vai se manifestar mais tarde; ele é considerado foragido
Confronto fonti
3 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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g1.globo.com
Alvo de sanções dos EUA, empresário brasileiro é investigado por lavagem de dinheiro no caso Corinthians-VaideBet | G1
Victor Henrique de Oliveira Shimada foi alvo de sanções do governo americano por suposta atuação em rede de lavagem de dinheiro associada ao PCC. Empresário também aparece em…
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oglobo.globo.com
Brasileiro sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA por suposto elo com PCC já foi condenado no Brasil
Victor Henrique de Oliveira Shimada foi condenado por integrar um esquema milionário de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro contra o Banco Votorantim; ele também é réu em uma…
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Entenda supostas conexões de empresário alvo de sanções dos EUA com Buzeira, Corinthians e PCC | G1
Segundo o governo norte-americano, Victor Shimada liderava, a partir de São Paulo, uma estrutura de lavagem de dinheiro que atuava em conjunto com integrantes da facção criminosa…
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www1.folha.uol.com.br
Lavagem de dinheiro do tráfico nos EUA envolvia depósitos em contas abertas em 12 cidades, diz promotoria
OUTRO LADO: defesa nega qualquer acusação de envolvimento de Victor Shimada com organizações criminosas
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'Vai dar FBI, mano', disse alvo de sanção dos EUA por suposta ligação com PCC
Nos áudios, extraídos de celulares apreendidos pela PF, Victor Shimada também faz menções a negócios na Colômbia, México e Estados Unidos
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Em áudio, empresário alvo de sanções dos EUA diz que está 'desesperado' por 'FBI estar atrás dele e investigando pesado' | G1
Gravações obtidas pela Polícia Federal mostram Victor Shimada dizendo que o caso 'vai dar FBI' dias após a fraude milionária contra o Banco Votorantim. Na quarta (1º), ele foi…
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Investigação em SP apontou ligação de Shimada com tráfico de drogas e fraude do INSS
OUTRO LADO: defesa do empresário diz que vai se manifestar mais tarde; ele é considerado foragido
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Alvo da PF e de sanções dos EUA, Shimada era operador financeiro de diversos esquemas, de bancos a bets
Investigadores apontam que ele atuava como 'doleiro' e era contratado por quem precisasse ocultar a origem ilícita de valores, e já era investigado pelas autoridades há anos; ele…
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Saiba quem são Victor Shimada e Stella Oliveira, alvos da Operação Exchange da PF
Empresário e secretária estão na lista de sanções dos Estados Unidos por suspeita de ligação com o PCC
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PF vê relação entre sanções dos EUA e fuga de empresário investigado | G1
Victor Henrique de Oliveira Shimada não foi localizado durante operação nesta sexta-feira (3) para desarticular rede de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.
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Hoje foragido, suspeito de lavar dinheiro para PCC foi preso e solto 25 dias depois
OUTRO LADO: Defesa de Victor de Oliveira Shimada disse que não teve acesso aos autos de operação ocorrida nesta sexta