Storia in 9 fonti

Le banche invisibili. Fatture false e riciclaggio. Oltre 200 milioni in Cina

L’indagine partita da Lodi ha svelato un’associazione a delinquere: otto arresti. Il sistema finanziario illegale assicurava l’evasione del Fisco e capitali ripuliti.

Raccontata da

firenze.repubblica.it

tgcom24.mediaset.it

laverita.info

corrierefiorentino.corriere.it

milanofinanza.it

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ilgiorno.itStai leggendo1 g fa

Le banche invisibili. Fatture false e riciclaggio. Oltre 200 milioni in Cina

L’indagine partita da Lodi ha svelato un’associazione a delinquere: otto arresti. Il sistema finanziario illegale assicurava l’evasione del Fisco e capitali ripuliti.

originale

ilsole24ore.com2 g fa

Banche occulte cinese: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni

Scoperto sistema di cartiere che trasferiva 200 milioni in Cina via underground banking; 8 arresti, 31 milioni sequestrati. Vulnerabilità nei controlli antiriciclaggio su virtual iban: priorità di regtech per banche e fintech italiane.

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unionesarda.it2 g fa

Scoperta una banca parallela cinese nel nord Italia: ha fatto “sparire” 200 milioni - L'Unione Sarda.it

Otto arresti e 41 denunce da parte della Guardia di Finanza

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iltempo.it2 g fa

Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 arresti

Questo articolo non rientra nello scope di **Warptech Tech News**. È cronaca di frode fiscale generica (underground banking, fatture false, riciclaggio), non una notizia tech, AI, startup o business-tech. Se è un errore di copy-paste, puoi condividere l'articolo corretto. Se invece vuoi che lo riassumo comunque per pratica, dimmelo e lo faccio — ma tecnicamente non lo pubblicherei in testata.

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milanofinanza.it1 g fa

Smantellata la banca-fantasma cinese di Prato. Trasferiva 100 milioni all’anno per riciclaggio e gestiva una…

L’organizzazione trasferiva denaro con il sistema dell’Hawala. Tra i clienti alcuni storici clan italiani

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laverita.info2 g fa

Lodi, operazione della GdF contro le banche clandestine dei cinesi

Le Fiamme gialle di Lodi hanno eseguito un provvedimento di misure cautelari personali nei confronti di 8 soggetti, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata all’autoriciclaggio e all’emissione e…

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Timeline cronologica

lunedì 15 giugno 2026·ilsole24ore.com
Banche occulte cinese: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni
Indagine “Green River” della Procura di Lodi: secondo la Guardia di finanza, un sistema di 41 società cartiere avrebbe generato fatture false e trasferito denaro in Cina con…
lunedì 15 giugno 2026·unionesarda.it
Scoperta una banca parallela cinese nel nord Italia: ha fatto “sparire” 200 milioni - L'Unione Sarda.it
Otto arresti e 41 denunce da parte della Guardia di Finanza
lunedì 15 giugno 2026·iltempo.it
Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 arresti
LODI (ITALPRESS) – Un’organizzazione criminale capace di riciclare oltre 200 milioni di euro trasferendoli in Cina attraverso canali banca...
lunedì 15 giugno 2026·ilgiorno.it
Duecento milioni sottratti al fisco grazie a 41 società fantasma: un arresto a Chiari per frode e riciclaggio
Le aziende clienti (soprattutto del Lodigiano) effettuavano bonifici alle società cartiere a fronte di fatture false. Il denaro veniva poi trasferito all'estero, principalmente in…
lunedì 15 giugno 2026·firenze.repubblica.it
Prato, banca clandestina al servizio dei clan. Quaranta misure cautelari
Le indagini del Servizio centrale operativo e della squadra mobile hanno permesso di scoprire un maxi giro di riciclaggio di soldi sporchi. Una banca clandesti…
lunedì 15 giugno 2026·tgcom24.mediaset.it
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi
lunedì 15 giugno 2026·laverita.info
Lodi, operazione della GdF contro le banche clandestine dei cinesi
Le Fiamme gialle di Lodi hanno eseguito un provvedimento di misure cautelari personali nei confronti di 8 soggetti, ritenuti responsabili di associazione per delinquere…
martedì 16 giugno 2026·ilgiorno.it
Le banche invisibili. Fatture false e riciclaggio. Oltre 200 milioni in Cina
L’indagine partita da Lodi ha svelato un’associazione a delinquere: otto arresti. Il sistema finanziario illegale assicurava l’evasione del Fisco e capitali ripuliti.
martedì 16 giugno 2026·corrierefiorentino.corriere.it
A Prato la banca-fantasma al servizio della criminalità organizzata: il sistema della «moneta volante», il riciclaggio, la droga
Operazione della Dda: 41 arresti tra italiani, cinesi e albanesi. Movimenti per 100 milioni di euro l’anno
martedì 16 giugno 2026·milanofinanza.it
Smantellata la banca-fantasma cinese di Prato. Trasferiva 100 milioni all’anno per riciclaggio e gestiva una rete di immigrazione |…
L’organizzazione trasferiva denaro con il sistema dell’Hawala. Tra i clienti alcuni storici clan italiani

Le banche invisibili. Fatture false e riciclaggio. Oltre 200 milioni in Cina

Banche occulte cinese: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni

Scoperta una banca parallela cinese nel nord Italia: ha fatto “sparire” 200 milioni - L'Unione Sarda.it

Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 arresti

Smantellata la banca-fantasma cinese di Prato. Trasferiva 100 milioni all’anno per riciclaggio e gestiva una…

Lodi, operazione della GdF contro le banche clandestine dei cinesi

Timeline cronologica

Banche occulte cinese: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni

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Duecento milioni sottratti al fisco grazie a 41 società fantasma: un arresto a Chiari per frode e riciclaggio

Prato, banca clandestina al servizio dei clan. Quaranta misure cautelari

Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci

Lodi, operazione della GdF contro le banche clandestine dei cinesi

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A Prato la banca-fantasma al servizio della criminalità organizzata: il sistema della «moneta volante», il riciclaggio, la droga

Smantellata la banca-fantasma cinese di Prato. Trasferiva 100 milioni all’anno per riciclaggio e gestiva una rete di immigrazione |…

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Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 arresti

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A Prato la banca-fantasma al servizio della criminalità organizzata: il sistema della «moneta volante», il riciclaggio, la droga

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