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Storia in 3 fonti
Nueva ley antilavado moderniza controles financieros y aleja a Guatemala del riesgo de ingresar a la lista gris
El marco normativo para prevenir y combatir el lavado de dinero en Guatemala fue modernizado conforme a estándares internacionales, con un enfoque basado en riesgo y la obligación de identificar al…
Confronto fonti
3 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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infobae.com
Diputados del Congreso de Guatemala consolidan respaldo para aprobar nueva redacción de iniciativa contra lavado de dinero
Las modificaciones aprobadas incluyen ajustes sugeridos por la IVE y excluyen artículos polémicos, en un intento por satisfacer requisitos técnicos y responder a advertencias…
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prensalibre.com
Ley antilavado: Congreso comienza con la aprobación de los primeros artículos
El Legislativo desarrolla sesión y comienza con la aprobación por artículos de la ley antilavado.
