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Wise Europe sotto indagine in Belgio per 500 milioni di euro in transazioni sospette

La procura di Bruxelles indaga la filiale europea di Wise per presunte violazioni antiriciclaggio, con segnalazioni da 30 Paesi su attività criminali collegate

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Wise Europe sotto indagine in Belgio per 500 milioni di euro in transazioni sospette

La procura di Bruxelles indaga la filiale europea di Wise per presunte violazioni antiriciclaggio, con segnalazioni da 30 Paesi su attività criminali collegate

originale

Timeline cronologica

lunedì 1 giugno 2026·mediapart.fr
Une enquête judiciaire pour le blanchiment de 500 millions d’euros vise la société de paiements Wise
Un an après notre enquête « Dirty Payments » sur le groupe français Worldline, « Mediapart » et l’EIC révèlent que la plateforme britannique Wise est poursuivie en Belgique pour…
lunedì 1 giugno 2026·nrc.nl
Justitie België begint strafrechtelijk onderzoek naar betalingsdienst Wise wegens witwassen
Betalingsverkeer: Via de betalingsdienst Wise kunnen klanten goedkoop geld overmaken tussen verschillende landen. De Belgische justitie heeft een onderzoek ingesteld naar Wise,…

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Confronto fonti

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Timeline cronologica

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Justitie België begint strafrechtelijk onderzoek naar betalingsdienst Wise wegens witwassen

L'azienda di pagamenti Wise è indagata in Belgio con l'accusa di aver permesso il riciclaggio di denaro tra i…

Il colosso Wise indagato in Belgio per antiriciclaggio

Perché Wise è sotto indagine per riciclaggio - Startmag

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Wise shares plummet as it faces financial crime investigation

Wise shares tumble 18% as Belgian prosecutors investigate money laundering concerns

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Belgische justitie doet onderzoek naar betaaldienst Wise wegens witwassen

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Wise Group shares fall 9% on report of Belgian investigation into potential money laundering

Belgijos prokurorai tiria pinigų pervedimo bendrovės „Wise“ veiklą

Money transfer giant Wise hit by laundering probe, shares slide

Money transfer giant Wise faces Belgian probe over AML controls

Il colosso Wise indagato in Belgio per antiriciclaggio

Perché Wise è sotto indagine per riciclaggio - Startmag

Wise investigated in Belgium over money-laundering control concerns

L’entreprise de transfert d’argent Wise visée par une enquête pour blanchiment en Belgique

Fintech Wise's shares fall on Belgian money-laundering investigation

Wise under investigation in Europe over money laundering controls

Wise: Belgische Justiz ermittelt wegen Geldwäscheverdachts

L'azienda di pagamenti Wise è indagata in Belgio con l'accusa di aver permesso il riciclaggio di denaro tra i suoi clienti

Wise stock falls as Belgian prosecutors probe money laundering