De Belgische justitie is een onderzoek begonnen naar het betalingsbedrijf Wise wegens witwassen van crimineel geld. Wise is een beursgenoteerd bedrijf dat wereldwijd actief is en ook door Nederlandse klanten wordt gebruikt. Via de betalingsdienst kan er goedkoop geld worden overgemaakt tussen verschillende landen.
Volgens de Belgische justitie worden de diensten van Wise veelvuldig gebruikt door criminelen. Wise Europe, het in Brussel gevestigde Europese hoofdkantoor, kwam in het vizier van de Belgische justitie vanwege de vele rechtshulpverzoeken door opsporingsdiensten uit diverse landen rond betalingen die criminelen deden via Wise. In totaal ging het om verdachte transacties van meer dan 500 miljoen euro.
Dat bevestigt een woordvoerder van het parket van Brussel aan NRC en tien Europese media, die samenwerken in het European Investigative Collaborations-netwerk (EIC). Vorig jaar publiceerde NRC met deze partners een onderzoek naar de betalingssector onder naam ‘Dirty Payments’.
Wise is een financiële dienstverlener die opereert onder de slogan ‘Geld zonder grenzen’ en het mogelijk maakt om goedkoop geld tussen landen over te boeken.
De meeste banken gebruiken verschillende prijzen voor het kopen en verkopen van valuta’s. Het gemiddelde hiervan is de zogeheten middenkoers, maar dat is nooit het tarief waartegen consumenten geld kunnen omwisselen. Wise belooft juist wel die middenkoers te hanteren. Bij internationale transacties via Wise maakt het bedrijf gebruik van lokale bankrekeningen, zodat het geld nooit echt grenzen overgaat waardoor er geen internationale overschrijvingskosten zijn.
