|00:00
Belgijos prokurorai pirmadienį pranešė pasiekę pažengusį pinigų pervedimų milžinės „Wise“ tyrimo etapą dėl įtariamų, kad nusikaltėliai sąskaitas šioje bendrovėje naudojo pinigų plovimui.
Briuselio prokuratūra nurodė tyrimą pradėjusi dar praėjusiais metais, nes šios britų bendrovės pavadinimas buvo nuolat minimas šimtuose pagalbos prašymų, kuriuos siuntė kitų šalių tyrimų institucijos.
„Tyrimas dabar yra pažengusiame etape ir artėja prie pabaigos“, – naujienų agentūrai AFP sakė prokuratūros atstovas spaudai, patvirtindamas informaciją, kurią pirmiausia paskelbė Europos tiriamosios žurnalistikos tinklas „European Investigative Collaborations“ (EIC).
„Išvados pirmiausia susijusios su „Wise“ sąskaitų naudojimu nusikalstamais tikslais: esama požymių, kad nebuvo laikomasi pinigų plovimo prevencijos teisės aktų, ypač dėl to, kad nebuvo identifikuoti klientai ir jų veikla“, – pridūrė prokuratūros atstovas spaudai.
