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Storia in 8 fonti
EU sanciona al Grupo Especial Mamba Negra por tráfico de fentanilo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señala el papel de la empresa en las redes financieras y de apoyo del cártel
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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milenio.com
El verdadero trasfondo de la crisis de fentanilo en EU
La drástica caída del comercio ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos se debe a una disminución del suministro proveniente de China y México.
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eluniversal.com.mx
EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal | El Universal
Entre los sancionados están Jesús González Peñuelas y Armando de Jesús Ojeda Avilés, además del restaurante "Gorditas Chiwas"
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aristeguinoticias.com
EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en las investigaciones que dieron…
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EU-revela red-de-lavado de-dinero del-Cártel de-Sinaloa
Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al cártel de Sinaloa de México.
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Empresas sancionadas en EU por vínculos con el Cártel de Sinaloa
¿Cuáles son las empresas sancionadas por EU por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa? Aquí te decimos lo que sabemos de ellas.
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Grupo Especial Mamba Negra, sancionada por Departamento del Tesoro
Empresa de seguridad mexicana, Grupo Especial Mamba Negra, entre las sancionadas por el Departamento del Tesoro de EU por vínculos en tráfico de fentanilo.
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elpais.com
Estados Unidos sanciona a una red mexicana acusada de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, ha señalado a una docena de personas y empresas vinculadas por meter a curso legal dinero del narcotráfico mediante negocios y…
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UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas | El Universal
"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada
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EU sanciona al Grupo Especial Mamba Negra por tráfico de fentanilo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señala el papel de la empresa en las redes financieras y de apoyo del cártel
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prensalibre.com
Por lavado con criptomonedas: Más sanciones de EE.UU a quienes están ligados al Cártel de Sinaloa
Las sanciones de EE. UU. consisten en el bloqueo de su patrimonio, así como de cualquier entidad de su propiedad, con el objetivo de erradicar el financiamiento del Cártel de…
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chainalysis.com
OFAC Sanctions Fentanyl Trafficking and Crypto Laundering Network
OFAC sanctioned key Sinaloa Cartel operatives, disrupting a crypto laundering network that moved fentanyl proceeds cross-border onchain.
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theblock.co
US sanctions Sinaloa Cartel-linked cash-to-crypto laundering network tied to fentanyl trafficking
OFAC sanctioned a Sinaloa Cartel-linked cash-to-crypto network accused of laundering fentanyl proceeds through cryptocurrency transfers.
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cryptobriefing.com
US Treasury sanctions Sinaloa Cartel-linked cash-to-crypto network
OFAC sanctions over a dozen Sinaloa Cartel-linked individuals and entities for laundering fentanyl proceeds through crypto ATMs, exchanges, and front companies.
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US Treasury sanctions Sinaloa Cartel-linked network for crypto laundering
OFAC sanctioned 11 individuals, two Mexican front companies, and six Ethereum addresses tied to a Sinaloa Cartel fentanyl cash-to-crypto laundering network.
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EU acusa a ciudadanos chinos de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG; conspiración incluyó tráfico de fentanilo | El…
Imputa a Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes están prófugos