Padova, sequestrata una banca clandestina gestita da cinesi: 12 arresti | Libero Quotidiano.it

Una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere di cittadini cinesi è stata sequestrata in un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia e Padova che hanno indagato 21 persone, di cui 17 colpite da provvedimenti restrittivi della liberà personale. Per 7 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere con divieto di incontro, per 5 sono stati ordinati gli arresti domiciliari, mentre per altre 5 è scattato l'obbligo di dimora nei Comuni di residenza. L'inchiesta della procura di Padova ha fatto emergere la gestione della banca clandestina, allo scopo di riciclare i proventi derivanti da molteplici attività illecite, tra cui evasione fiscale, usura e abusiva attività bancaria e finanziaria. Le Fiamme Gialle stanno procedendo al sequestro preventivo della banca occulta, a cautelare somme di denaro contante, disponibilità finanziarie, criptovalute, immobili, auto di lusso e altri beni pregiati per un ammontare complessivo superiore ai 40 milioni di euro. 

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