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lunedì 27 aprile 2026
PADOVA - Scoperta una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere di matrice cinese, utilizzata per riciclare denaro proveniente da svariate attività illecite, come evasione fiscale, usura e abusiva attività bancaria e finanziaria.
La Guardia di finanza di Venezia e Padova stanno eseguendo l'ordinanza disposta dal giudice per la indagini preliminari, che prevede misure cautelari e sequestri. Le operazioni si stanno svolgendo in diverse città, tra cui Padova, Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato, con 35 perquisizioni tra abitazioni e aziende. Coinvolti anche alcuni uffici del Centro Ingrosso Cina di Padova.
Banca clandestina per ripulire il denaro dell'evasione fiscale:...
