O Ministério Público de São Paulo denunciou nove pessoas acusadas de participar de um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, da exploração de jogos clandestinos e de outros crimes atribuídos, inclusive, a suspeitos que teriam ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital).
Segundo a acusação, o grupo prestava um serviço clandestino chamado pelos próprios envolvidos de "compra de dinheiro". Empresários recebiam grandes quantidades de dinheiro vivo e, em contrapartida, faziam transferências bancárias a pessoas e empresas indicadas pelos fornecedores do numerário. Eram cobradas comissões que variavam de 1,5% a 4% pelas operações.
A denúncia, protocolada na última segunda-feira (31), estima em R$ 126,8 milhões o valor inicialmente movimentado pela engrenagem.
A Polícia Civil considera conservadora a estimativa, tratada no relatório como um piso da movimentação financeira ilícita documentalmente identificada. O cálculo excluiu planilhas com divergências aritméticas, registros ilegíveis e programações de pagamento.
O valor ainda será consolidado pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil. O Ministério Público ressalva que a consolidação técnica poderá produzir ajustes para mais ou para menos.
