HomeModenaCronacaAnnullato il maxi sequestro. Restituiti beni per oltre un milioneCarpi, accolto il ricorso della difesa di un imprenditore accusato di frode fiscale internazionale .Il sequestro preventivo era stato eseguito dalla Guardia di Finanza (foto d’archivio)Ricevi le notizie de il Resto del Carlino su GoogleSeguiciFrode fiscale internazionale: il Tribunale del Riesame di Modena ha annullato il maxi-sequestro da 1,2 milioni a un imprenditore di Carpi. È stato infatti accolto il ricorso presentato dalla difesa del carpigiano, disponendo l’annullamento del decreto di sequestro preventivo e la contestuale restituzione di tutti i beni precedentemente bloccati.
L’ordinanza dei giudici della Sezione Penale, in fase di esecuzione, ribalta l’impianto investigativo che nei mesi scorsi aveva acceso i riflettori su un ingente giro di presunta evasione fiscale transfrontaliera. Il caso era emerso quando la Guardia di Finanza di Carpi aveva eseguito un sequestro preventivo, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie e beni mobili per un valore complessivo superiore a 1,2 milioni di euro.
Al centro delle contestazioni della Procura di Modena figuravano i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato gestiva due società di commercializzazione di autoricambi che avevano solo formalmente sede a San Marino, configurando così lo schema fraudolento dell’esterovestizione societaria.
