El juez José Luis Calama expone en las 85 páginas de su auto del 18 de mayo los "indicios racionales de criminalidad" sobre los que sostiene la condición de investigado que ha concedido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Explica que las conversaciones y correos intervenidos, las reuniones que mantuvo, también los contratos, pagos y flujos financieros descubiertos, sitúan a José Luis Rodríguez Zapatero como el "líder efectivo" de una red de influencias ilícitas que encubría contraprestaciones económicas cuyo principal beneficiario era el expresidente del Gobierno.PublicidadSin embargo, la investigación de la UDEF y las inferencias que hace el juez a partir de ella descubren varias lagunas y plantean un buen número de dudas, frente a los fuertes indicios sobre los que Rodríguez Zapatero deberá dar explicaciones este miércoles y este jueves ante el juez. Al exmandatario socialista se le investiga por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y por liderar una organización criminal, además de por un delito fiscal y otro de contrabando en relación con las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho.Estas son las principales lagunas:1. Tráfico de influenciasEl Código Penal establece que es delito si un particular influye en un funcionario o autoridad públicos "prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal" con ellos para conseguir una resolución que le genere, directa o indirectamente, un beneficio económico. El castigo, pena de prisión de seis meses a dos años.El juez considera a Rodríguez Zapatero el líder de la trama de tráfico de influencias que consiguió para la aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra el rescate de la SEPI, 53 millones de euros, al amparo de las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto del covid-19 en las empresas.Sin embargo, ni la investigación de la UDEF ni el auto del juez Calama precisan qué influencias ejerció Rodríguez Zapatero y sobre qué funcionarios o autoridades, para que se aprobara ese rescate. En las conversaciones y mensajes intervenidos a los directivos de Plus Ultra se suceden las referencias al expresidente, pero en ningún momento concretan los investigadores qué acciones ejecutó el expresidente para que la SEPI aprobara la ayuda. O cuál fue el responsable de la sociedad estatal al que tocó o presionó para conseguir esa decisión.PublicidadSí menciona el auto los "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" que se le suponen a Rodríguez Zapatero por su condición de expresidente del Gobierno, y que la red aprovechó no sólo para obtener el rescate de la SEPI, sino también para conseguir una autorización de vuelo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para Plus Ultra. Aunque en ningún momento precisa tampoco cuál fue la intervención del exmandatario en este caso. Sólo incluye las conversaciones telefónicas que mantuvo Julio Martínez Martínez, amigo de Rodríguez Zapatero y urdidor de la trama societaria bajo sospecha, con el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz.El juicio también deberá dibujar la delgada línea que separa el lobby del tráfico de influencias. Si las "recomendaciones" para conseguir reuniones con altos cargos del Ministerio de Transporte, que los directivos de Plus Ultra atribuyen a Rodríguez Zapatero, son parte de esas influencias ilícitas que describe el Código Penal o forman parte de lo que en castellano se conoce como cabildeo y es perfectamente legal, aunque también polémico por su falta de transparencia y de regulación.2. La empresa fantasma de DubáiEl juez José Luis Calama sostiene que fue Rodríguez Zapatero quien ordenó crear una sociedad en Dubái para transferir fuera de España el dinero que la red de influencias recibía de Plus Ultra. Sin embargo, los investigadores no están seguros del nombre de la empresa –Lanside Middle East FZCO o Landside Dubai FZCO– ni han encontrado hasta el momento ninguna factura, contrato o transferencia bancaria hacia el emirato. El único documento relacionado con esa sociedad fue hallado en un correo electrónico enviado a Julio Martínez Martínez por uno de sus empleados: un plan de negocio de dos páginas que recoge la previsión de facturar tres millones de euros en un plazo de cinco años, realizando trabajos de consultoría para empresas españolas y latinoamericanas interesadas en los Emiratos Árabes Unidos.PublicidadAdemás, el auto siembra la confusión cuando asegura en un primer momento que el expresidente socialista participó en una comida donde Julio Martínez Martínez y el directivo de un centro de negocios hispano-dubaití hablaron de constituir la sociedad en el emirato. El juez llega a decir incluso que Rodríguez Zapatero "impartió instrucciones" en esa cita, aunque no estuvo presente. En otro párrafo del escrito, José Luis Calama se limita a apuntar que la comida se concertó a iniciativa del "entorno" del exmandatario.3. El contenido del móvil enviado desde Estados UnidosEs la primera prueba de la investigación a la que ha apuntado el abogado de Rodríguez Zapatero para construir su defensa. Víctor Moreno Catena ha pedido al juez que requiera a la agencia Homeland Security Investigations (HSI) toda la información necesaria para garantizar la "autenticidad, integridad, trazabilidad y contexto" de los mensajes telefónicos del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, detenido en 2021 en el aeropuerto de Miami. Allí las autoridades estadounidenses le confiscaron el móvil y clonaron su contenido. Los whastsapps de quien fue principal accionista de Plus Ultra constituyen la principal prueba de cargo contra Rodríguez Zapatero.Pero su llegada a manos de la UDEF no está demasiado clara. El juez Calama sólo desvela que el HSI "consideró" que esos mensajes podían "tener relevancia para la investigación relativa a Plus Ultra" y se los facilitó a la UDEF, sin ofrecer más detalle sobre cómo se produjo ese flujo de información entre la agencia de EEUU y la Policía española.De modo que la defensa del expresidente quiere que el HSI explique cuál ha sido "el modo de preservación" del móvil y de su contenido, así como la cadena de custodia de dicha información hasta su entrega a las autoridades españolas, toda vez que han pasado cinco años desde que el teléfono fue intervenido, en 2021, hasta que fue facilitado a la Policía española, el pasado 18 de marzo.El juez deberá dilucidar ahora si acepta como válida la prueba enviada por EEUU –donde no fue necesaria una autorización judicial para copiar el contenido del móvil– o si le exige los mismos requisitos que exige la ley española para garantizar la cadena de custodia.Las dudas que plantea la investigación son las siguientes:4. Los negocios de Rodríguez Zapatero en operaciones de oro, ‘petcoke’, acciones, divisas...El juez destaca la "intervención directa" del expresidente en "operaciones internacionales de alto valor económico"; en concreto, habla de petcoke –o coque de petróleo, un combustible industrial–, oro, compraventa de acciones y divisas. Para sostener esa afirmación se basa en las comunicaciones intervenidas a uno de los hermanos Amaro Chacón, Domingo Arnaldo, administrador junto con Guillermo Alfredo de Inteligencia Prospectiva SL, una de las sociedades instrumentales de la trama. Según la UDEF, esa empresa pantalla era un "punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliaciones de capital", desde la que, además, se enviaron 561.440 euros a Whathefav, la agencia de las hijas de Rodríguez Zapatero, entre 2020 y 2025.Los investigadores constatan la existencia de una "relación mercantil continuada" entre Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Julio Martínez Martínez desde septiembre de 2021, vinculada a esas operaciones internacionales de petróleo, oro, acciones y divisas. La relación de estos negocios con Rodríguez Zapatero se basa en las cartas de intención dirigidas a la oficina del expresidente que el venezolano envía a Julio Martínez.Publicidad5. ¿Se le perdonó a Plus Ultra una deuda con la Seguridad Social?La UDEF envía al juez dos informes emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social. Ambos certifican que Plus Ultra no tenía "pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas en la Seguridad Social" cuando solicitó el rescate de la SEPI. Estar al corriente con la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019 era uno de los requisitos para recibir esa ayuda pública.Por el contrario, la Policía Nacional sostiene que la aerolínea acumulaba una deuda con la Seguridad Social de 451.954 euros, del periodo comprendido entre julio de 2017 y mayo de 2020. Ambas afirmaciones pueden ser correctas: si la deuda ha sido aplazada –o fraccionada o suspendida–, la empresa está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, que es lo que certificó la Tesorería General.No obstante, los investigadores mencionan una reunión que Rodríguez Zapatero mantuvo el 7 de septiembre de 2020 con el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Sobre la cita fue informado el exasesor Koldo García quien, a su vez, se lo comunica al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La UDEF descubrió que había dos vías de influencia activadas para conseguir el rescate de Plus Ultra: una impulsada por el expresidente y otra por el ministro Ábalos. Los informes policiales no aluden ni dan más detalles sobre esa reunión con Escrivá o siquiera la relacionan con la supuesta deuda de la aerolínea con la Seguridad Social.Publicidad6. ¿Qué gestión hizo Rodríguez Zapatero ante el Santander?En el ordenador del consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli Miele, la Policía encontró una carta de mayo de 2020, firmada por el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y dirigida al vicepresidente del Banco de Santander, Juan Manuel Cendoya. En ella, Martínez Sola solicita la ayuda del ejecutivo financiero "siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero", a fin de obtener un crédito ICO para Plus Ultra,Al día siguiente, Rodolfo Reyes pregunta a Roberto Roselli cómo van las gestiones de Rodríguez Zapatero con el Banco Santander, y el consejero delegado contesta que "se están moviendo". "Ellos cobran si se mueven", le devuelve el empresario venezolano.7. ¿Por qué aparecen Jessica y Alejandra en el sumario?En el auto de 18 de mayo, el juez José Luis Calama saca a colación los pagos recibidos por dos mujeres: Alejandra y Jessica Rodríguez García, conocidas por su relación con el exministro José Luis Ábalos. En una conversación de diciembre de 2020, Luis Felipe Baca, ciudadano peruano con residencia en Dubái que administraba algunas de las empresas de la trama Plus Ultra, encarga al abogado Miguel Palomero de Juan, también detenido, que pague 3.000 euros a Alejandra y 2.000 euros a Jessica.El magistrado no explica qué relación tienen esos pagos con el caso. Sólo que ambos ingresos se retrasaron 20 días por culpa del temporal Filomena.Y estos son los indicios que apuntan en dirección a José Luis Rodríguez Zapatero:8. Los pagos a Whathefav, la empresa de las hijas del expresidenteCreada en junio de 2019, Whathefav facturó un total de 1,57 millones de euros hasta 2024, con una plantilla de apenas seis personas. Según las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la agencia de publicidad cobró 985.219 euros entre 2020 y 2025 de otras empresas de la trama, supuestamente en virtud de contratos de consultoría que, en realidad, servían para justificar el trasvase de fondos.PublicidadHasta 2024, último año en que ha presentado cuentas en el Registro Mercantil, Whathefav triplicó su cifra de negocio y cuadruplicó los beneficios, hasta alcanzar 125.640 euros. Según ha podido comprobar Público en los documentos registrales, la mitad de sus ingresos procedían de empresas del entramado tejido en torno a Plus Ultra.En detalle, el dinero abonado por otras empresas de la red supuso casi el 30% de los ingresos de Whathefav SL en 2020. Pero, en 2023 y 2024, el 65% de su volumen de negocio –261.360 euros– lo constituían ya los desembolsos procedentes del resto de la red.Sobre el papel, la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa se dedica a la creación de contenidos multimedia y para esports. Pero, según el juez Calama, en realidad actuaba como sociedad finalista de la trama de Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez, "recibiendo fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generando facturación genérica y redistribuyendo pagos hacia el entorno" del expresidente del Gobierno.Por ejemplo, emitió facturas entre 2020 y 2024 bajo el concepto genérico "servicios agencia" a favor de Análisis Relevante SL, una de las empresas de Julio Martínez Martínez, para la que Rodríguez Zapatero asegura haber trabajado como consultor. "La ausencia de concreción, unida a la reiteración de estos documentos, revela una falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad real [de Whathefav SL] compatible con una función de cobertura formal", sostiene el magistrado.PublicidadEs más, la agencia de publicidad firmó un contrato de prestación de servicios con Análisis Relevante SL en junio de 2020, en teoría para diseñar y ejecutar "un programa de marketing y posicionamiento en el mercado" de esta empresa. Además, se encargaba de maquetar informes que elaboraba la empresa de Julio Martínez, tal y como reconoció el propio Rodríguez Zapatero en el Senado el pasado mes de marzo. Después, los remitía a la lista de clientes que le había proporcionado Análisis Relevante SL.Por estos servicios, la consultora de Julio Martínez pagó a la empresa de las hijas del expresidente un total de 239.755 euros entre 2020 y 2025.Whathefav recibió dinero igualmente desde Inteligencia Prospectiva SL, la sociedad de los hermanos Amaro Chacón: como queda dicho, 561.440 euros entre 2020 y 2025. Una cifra llamativa si se tiene en cuenta que Inteligencia Prospectiva SL apenas ha tenido ingresos desde su nacimiento, en enero de 2020. Sólo declaró a la Agencia Tributaria una facturación de 26.690 euros en 2024. Sin embargo, su volumen de gastos era frenético: 1,3 millones de euros desde su creación hasta 2025. Por si fuera poco, de los gastos realizados entre 2020 y 2025, el 92,24% fueron a parar a tres de las más importantes empresas del entramado societario: además de Whathefav y Análisis Relevante, Gate Center, un think tank cuyo consejo asesor preside el exmandatario socialista.Además, Rodríguez Zapatero figura como autorizado en las cuentas bancarias de sus hijas. En ellas, resalta el juez, percibieron "importantes transferencias procedentes de la cuenta titulada por Whathefav". Laura Rodríguez Espinosa ingresó 247.191 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Alba, 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025.9. Las joyas que valen más de 1,32 millones de eurosEl registro del despacho que Rodríguez Zapatero tiene en la calle de Ferraz dio un giro imprevisto al guion del caso Plus Ultra. Un tesoro de 14 collares, ocho relojes y siete pulseras, además de otra decena de juegos de pendientes y sortijas, hallados en una caja fuerte. Pese a que el portavoz del expresidente, Luis Arroyo, cifró en sólo 50.000 euros el valor de las joyas, una tasación ordenada por el juez Calama lo elevó a 1,32 millones de euros. El collar más caro, 278.000 euros, es de oro blanco y lleva diamantes y esmeraldas. Otros tienen esmeraldas de Zambia y zafiros de Tailandia.PublicidadEl juez Calama considera el alto valor de las alhajas un indicio de "defraudación tributaria relevante" y añade otro posible delito de contrabando. Así que ha abierto una pieza separada para investigar si el expresidente es responsable de la "importación clandestina" de las alhajas y si cometió delito fiscal.Los dos próximos días, Rodríguez Zapatero deberá explicar al juez de dónde proceden esas joyas, en qué años las adquirió y si las declaró. Hasta ahora, el exmandatario ha asegurado que las joyas son una herencia familiar, suya y de su mujer, Sonsoles Espinosa, o provienen de viajes que había hecho. Luis Arroyo habló de "regalos institucionales".Su abogado pidió este lunes al juez que aplazara la declaración sobre las joyas, con el fin de localizar todos los documentos que acrediten su origen. Pero José Luis Calama se ha negado, así que Rodríguez Zapatero tendrá que responder sobre la procedencia y el tratamiento fiscal de cada una de las piezas: si las declaró en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, si pagó el m¡Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales porque se las compró a un particular, si las declaró en la aduana en caso de las que adquiriera en el extranjero, si contribuyó en el IRPF por la ganancia patrimonial que suponen, si son de su esposa... Y deberá aclarar si las recibió como regalo cuando aún era presidente, y antes o después de llegar a la Moncloa.10. ¿Mintió el expresidente en el Senado cuando dijo que no había tenido ninguna relación con Plus Ultra?El 30 de abril de 2020, Rodolfo Reyes contó por teléfono al viceministro de Cooperación de Venezuela, Ramón Gordils, que Julio Martínez Sola había hablado 11 minutos con Rodríguez Zapatero. "Le explicó todo [al expresidente]. Luego, cuando tú puedas, le preguntas", le dice a Gordils. "Tranquilo", contesta, "ya nos enteraremos".PublicidadCasi un año después, el 6 de febrero de 2021, Rodolfo Reyes le pide a Julio Martínez Sola que organice una comida con Camilo Ibrahim-Issa, accionista de Plus Ultra, y Julio Martínez Martínez, el amigo del expresidente. "Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa", cuenta Rodolfo Reyes al presidente de la aerolínea. "Lo sabía. De hecho, me preguntó el tocayo [Julio Martínez Sola] (estaba con ZP) cuánto tenía Camilio en Plus", responde Julio Martínez Sola.Es decir, en el sumario aparecen al menos dos conversaciones de Rodríguez Zapatero con directivos y accionistas de Plus Ultra. Sin embargo, el exmandatario negó en su comparecencia del 19 de mayo en el Senado cualquier relación con la aerolínea o con su presidente, Julio Martínez Sola, excepto haberlo "saludado alguna vez". Dijo que éste tampoco le había llamado para pedirle ayuda. También rechazó haber tenido algo que ver con su rescate. "No he intervenido en nada", zanjó.Ahora, ante el juez, el expresidente del Gobierno tendrá ocasión de aclarar cuáles fueron realmente sus contactos con los responsables de Plus Ultra.