Registro akásicoLa urgencia de evitar la intromisión de delincuentes afecta a remesas familiares.
Todo está revuelto y no solo en el nivel general geopolítico, sino en nuestra proyección nacional. El blanqueo de capitales cada vez sorprende más. Se denuncia haberse intentado ocultar operaciones por Q24.6 millones, a través de recurrir a bancos chinos. El monto de la comisión primaria se fija en Q65 mil y, después, estos se trasladaron a Turquía y EUA. La Intendencia de Verificación Especial denunció esa transferencia con todas las notas de ser una operación corrupta. Mientras tanto, el Congreso no moderniza la legislación para fortalecer la coordinación de los grupos de acción financiera contra el lavado de dinero.
Por su parte, Donald Trump firmó una orden ejecutiva en este mes para incrementar la revisión de remesas y cuentas de clientes extranjeros, a través de la obligación de ubicar la identificación personal de contribuyente (Itin, en inglés). Se busca evaluar riesgos e identificar evasión de impuestos de inmigrantes e incrementar el control de indocumentados. Todo ello debilita la posición de quienes no han avanzado en la regularización migratoria; en parte, por desconocimiento o por carecer de suficiente solvencia para el pago de abogados y obtener seguridad jurídica en EUA.
