Reuters: O rețea iraniană de jocuri de noroc a contribuit la mutarea a 4 miliarde de dolari prin intermediul unei burse de criptomonede din Dubai

Reuters: O rețea iraniană de jocuri de noroc a contribuit la mutarea a 4 miliarde de dolari prin intermediul…

Rețea gambling iranian a direcționat 4 miliarde dolari prin Shelbit, bursă nelicențiată din Dubai, pentru IRGC și banca centrală Iran. Investigația expune riscuri AML/compliance critice în exchange-uri crypto nelicențiate — implicație pentru regolatori și due diligence pe piețele digitale.