Una ruleta con los colores de la bandera de Irán y fichas de bitcoin indica el fenómeno de las apuestas ilícitas en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)Una de las mayores redes de apuestas ilegales del mundo envía millones de dólares en criptomonedas a través de una oficina en Dubái, como parte de una operación iraní de evasión de sanciones por valor de 4.000 millones de dólares.La oficina, situada encima de un hotel económico en un barrio poco glamuroso, es la dirección registrada de Shelbit, una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia dirigida por un iraní expatriado, según datos compartidos por dos empresas de investigación de criptomonedas y un analista independiente, y revisados por Reuters.Entre los principales clientes de Shelbit se encuentra una red de apuestas en persa con más de 2.000 sitios web, liderada por dos ostentosos influencers iraníes con conexiones gubernamentales de alto nivel: uno opera desde una lujosa villa en Madrid y el otro, hasta hace poco, desde un hotel de lujo en Hong Kong.PUBLICIDADLos dos hombres y el iraní que dirige Shelbit fueron condenados como cómplices en un caso de apuestas ilegales en Irán en 2023.El juego está prohibido en la República Islámica y se castiga con latigazos y prisión. Sin embargo, la red de apuestas identificada por Reuters tiene acceso al sistema de pagos en línea de Irán, que está bajo la estricta supervisión del banco central del país.Shelbit es el centro de la operación iraní de transferencia de dinero, a través de la cual la red de apuestas, el banco central y otras entidades iraníes sancionadas tienen acceso a los mercados globales de criptomonedas.PUBLICIDADEsta es, con diferencia, la mayor red de apuestas ilegales iraní jamás descubierta y una de las más grandes del mundo.La oficina que figura como la dirección de Shelbit se encuentra en el rascacielos que se ve al fondo. El edificio es independiente de este hotel en Dubái, pero se puede acceder a él a través del vestíbulo
Una red iraní de apuestas ilegales ayudó a evadir sanciones por un valor de 4.000 millones de dólares
Una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Dubái sirve como centro para el movimiento de dinero iraní ilícito
La Guardia Revolucionaria Islámica procesó 4 mil millones de dólares mediante Shelbit, exchange de crypto en Dubai, eludiendo sanciones. Implicación: blockchain facilita capital flight de actores sancionados; compliance AML y governance regulatoria escalarán presión en exchanges.











