O rețea iraniană ilicită de jocuri de noroc a contribuit la mutarea a cel puțin 4 miliarde de dolari printr-o bursă de criptomonede nelicențiată cu sediul în Dubai, care gestiona și fonduri pentru instituții iraniene sancționate, conform unei investigații Reuters, citate de iranintl.com.
Datele blockchain analizate de Reuters au arătat că bursa, Shelbit, a procesat bani pentru o rețea de jocuri de noroc în limba persană care se întinde pe peste 2.000 de site-uri web. De asemenea, a interacționat cu banca centrală a Iranului, cu bursa iraniană sancționată Nobitex și cu portofele pe care Israelul le-a conectat la Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.
- articolul continuă mai jos -
Reuters a urmărit zeci de milioane de dolari din rețeaua de jocuri de noroc prin Shelbit și a descoperit că cel puțin 676 de milioane de dolari s-au mutat de la adrese legate de Shelbit către Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, din mai 2024.
Legături către entități sancționate
