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Storia in 7 fonti
Gdf Milano scopre una banca occulta, 7 misure per frode fiscale e riciclaggio
MILANO, 10 LUG - I militari del comando provinciale della Gdf di Milano, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza di... Scopri di più
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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milanofinanza.it
Frode fiscale, blitz della Guardia di Finanza in quattro società milanesi della logistica | MilanoFinanza News
Sequestrati 27,8 milioni di euro. L’operazione è scattata dopo un’indagine sulla somministrazione illecita di manodopera che ha coinvolto Procura di Milano, Guardia di Finanza e…
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ilgiorno.it
Milano, frode fiscale sulla manodopera: sequestro preventivo per 28 milioni a 4 società di logistica
Indagine della Guardia di finanza coordinata dalla Procura della Repubblica. Perquisizioni in diverse province per appurare le responsabilità amministrative
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laprovinciapavese.gelocal.it
Logistica, frode da 28 milioni: perquisizioni anche nel Pavese
L’inchiesta riguarda una presunta somministrazione illecita di manodopera
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Lavoro e frodi fiscali, perquisizioni della Finanza anche in provincia
Sequestrati 28 milioni a tre società di logistica: nuova inchiesta condotta dalla procura di Milano
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Una banca occulta scoperta dalla Finanza in un appartamento di Milano
Sette indagati nell’ambito dell’indagine della Procura per frode fiscale riciclaggio. Sequestrati beni e denaro per 810mila euro
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larena.it
Gdf Milano scopre una banca occulta, 7 misure per frode fiscale e riciclaggio
MILANO, 10 LUG - I militari del comando provinciale della Gdf di Milano, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza di... Scopri di più
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Milano, la Guardia di Finanza scopre una «banca occulta»: sette misure cautelari per frode fiscale e riciclaggio | MilanoFinanza News
<p>Una presunta «banca occulta» utilizzata per trasferire denaro fuori dai canali finanziari ufficiali è stata scoperta dalla <strong>Guardia di Finanza</strong> di Milano…
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corrieredellacalabria.it
La “banca occulta” dei broker cinesi, false fatture per 134 milioni
Il sistema avrebbe movimentato 80 milioni verso l’estero attraverso società cartiere
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ecodibergamo.it
Parla Michele Brunetti, comandante del Nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di finanza
Oltre 1,3 milioni di euro sono stati recuperati all'Erario grazie a un'operazione della Gdf di Bergamo, coordinata dalla Procura, che ha portato alla luce un presunto articolato…
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ilsole24ore.com
Smantellata una “banca occulta” con sede a Milano, sequestrati beni per 2,5 milioni
Il sistema permetteva di evadere il fisco e riciclare i relativi proventi illeciti tramite un complesso sistema di società cartiere. Eseguite sette misure cautelari, coinvolto…