<p>Una presunta «banca occulta» utilizzata per trasferire denaro fuori dai canali finanziari ufficiali è stata scoperta dalla <strong>Guardia di Finanza</strong> di Milano nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura del capoluogo lombardo.
L’operazione ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari nei confronti di persone indagate, a vario titolo, per<strong> frode fiscale e riciclaggio.</strong> </p> <p> </p> <p>Contestualmente i finanzieri stanno eseguendo un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di <strong>810 mila euro</strong>. </p> <p> </p> <p>Tra i destinatari del provvedimento figurano quattro persone poste agli arresti domiciliari, un<strong> commercialista</strong> colpito dalla misura interdittiva del divieto di esercitare la professione, una persona sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un’altra all'obbligo di dimora. </p> <p> </p> <p>L’operazione rappresenta il seguito delle perquisizioni eseguite il 15 maggio scorso, durante le quali erano già stati sequestrati denaro e beni per un valore complessivo di <strong>1,7 milioni di euro</strong>. </p> <p> </p> <h2><strong>Il sistema di «underground banking»</strong></h2> <p>Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’organizzazione avrebbe utilizzato un sofisticato sistema di «underground banking», un meccanismo che consente il<strong> trasferimento di denaro contante</strong> al di fuori dei circuiti finanziari regolamentati, eludendo così i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio. </p> <p>L’indagine avrebbe fatto emergere l’esistenza di una struttura finanziaria parallela, impiegata per favorire l’<strong>evasione fiscale</strong> e il successivo riciclaggio dei proventi illeciti. </p> <ul class="leggi-anche"> <li><em>Leggi anche: <a href="https://www.milanofinanza.it/news/frode-fiscale-blitz-della-guardia-di-finanza-in-quattro-societa-della-logistica-202607081716375273" target="_blank">Frode fiscale, blitz della Guardia di Finanza in quattro società milanesi della logistica</a></em></li> </ul> <h2><strong>La «banca» nascosta in un appartamento</strong></h2> <p>Uno dei principali centri di raccolta e smistamento del denaro contante sarebbe stato ricavato all’interno di un appartamento di Milano, utilizzato come sede della presunta «banca occulta».
