Antiriciclaggio, nuove regole per le segnalazioni sospette: dal 1° luglio cambia anche il sistema dei controlli nel gioco

Antiriciclaggio, dal 1° luglio nuove istruzioni UIF sulle SOS

Entrano in vigore dal 1° luglio le nuove istruzioni della UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, organismo istituito presso la Banca d'Italia, che aggiornano le modalità di rilevazione e trasmissione…