Meno automatismi e maggiore analisi e valutazione per le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio. (ANSA)
Meno automatismi e maggiore analisi e
valutazione per le segnalazioni di operazioni finanziarie
sospette di riciclaggio. E' quanto prevedono le norme varate nel
dicembre 2025 e che entreranno in vigore mercoledì 1 luglio
della Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca
La UIF aggiorna le istruzioni rivolte agli operatori, introducendo un approccio più orientato all'analisi del rischio
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