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Dalla Svizzera alle Bahamas, oltre 6 milioni nascosti nei paradisi fiscali: scoperti tre maxi-evasori

I tre residenti nel circondario imolese sono accusati di aver trasferito e mantenuto somme in diversi Paesi stranieri, tra il 2015 e il 2024, senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali italiane. L’operazione della Guardia di Finanza ha permesso recuperi e sanzioni per oltre 4 milioni di euro

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ilrestodelcarlino.itStai leggendo1 mese fa

Dalla Svizzera alle Bahamas, oltre 6 milioni nascosti nei paradisi fiscali: scoperti tre maxi-evasori

Tre residenti imolesi nascondevano oltre 6 milioni in conti esteri (Svizzera, Bahamas, Antigua) dal 2015-2024, scoperti via scambio dati internazionale della GdF. L'operazione rafforza i controlli transnazionali sui flussi finanziari, elevando rischi compliance per governance cross-border.

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