Scoperta una banca parallela cinese nel nord Italia: ha fatto “sparire” 200 milioni - L'Unione Sarda.it

Banche occulte cinese: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni

Scoperto sistema di cartiere che trasferiva 200 milioni in Cina via underground banking; 8 arresti, 31 milioni sequestrati. Vulnerabilità nei controlli antiriciclaggio su virtual iban: priorità di regtech per banche e fintech italiane.