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Storia in 13 fonti
Scoperta una banca parallela cinese nel nord Italia: ha fatto “sparire” 200 milioni - L'Unione Sarda.it
Otto arresti e 41 denunce da parte della Guardia di Finanza
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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ilsole24ore.com
Banche occulte cinese: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni
Indagine “Green River” della Procura di Lodi: secondo la Guardia di finanza, un sistema di 41 società cartiere avrebbe generato fatture false e trasferito denaro in Cina con…
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unionesarda.it
Scoperta una banca parallela cinese nel nord Italia: ha fatto “sparire” 200 milioni - L'Unione Sarda.it
Otto arresti e 41 denunce da parte della Guardia di Finanza
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iltempo.it
Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 arresti
LODI (ITALPRESS) – Un’organizzazione criminale capace di riciclare oltre 200 milioni di euro trasferendoli in Cina attraverso canali banca...
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ilgiorno.it
Duecento milioni sottratti al fisco grazie a 41 società fantasma: un arresto a Chiari per frode e riciclaggio
Le aziende clienti (soprattutto del Lodigiano) effettuavano bonifici alle società cartiere a fronte di fatture false. Il denaro veniva poi trasferito all'estero, principalmente in…
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firenze.repubblica.it
Prato, banca clandestina al servizio dei clan. Quaranta misure cautelari
Le indagini del Servizio centrale operativo e della squadra mobile hanno permesso di scoprire un maxi giro di riciclaggio di soldi sporchi. Una banca clandesti…
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catanzaro.gazzettadelsud.it
"Banca" a servizio di tre gruppi criminali pure esteri, 41 indagati. C'è pure la la 'ndrina di San Gregorio d’Ippona
Sono 41 gli indagati, cittadini italiani ma anche cinesi e albanesi, al centro di una inchiesta della procura di Firenze, delegata agli investigatori del Servizio...
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tgcom24.mediaset.it
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi
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calabria7.news
Smantellata la "banca" del narcotraffico: 41 indagati tra Italia e estero. Coinvolto il locale di 'ndrangheta di San Gregorio d'Ippona…
Quarantuno indagati, tra cittadini italiani, cinesi e albanesi, sono finiti nel mirino di una complessa inchiesta della Procura di Firenze, che ha visto
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lagazzettadelmezzogiorno.it
Prato, banca -fantasma movimentava 100 mln l'anno tra droga e merci: 41 arresti e sequestri per 60 mln. Tra i clienti anche la Scu
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi e gestiva pagamenti occulti . Dalla banca-fantasma avrebbe ricevuto i servizi di pagamento 'black' il clan Briganti di Lecce…
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laverita.info
Lodi, operazione della GdF contro le banche clandestine dei cinesi
Le Fiamme gialle di Lodi hanno eseguito un provvedimento di misure cautelari personali nei confronti di 8 soggetti, ritenuti responsabili di associazione per delinquere…
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Scoperta banca fantasma a Prato: movimentati 100 milioni tra droga e merci
Un “istituto di credito” clandestino al servizio dei clan della sacra corona unita, della ’ndrangheta, della camorra ma anche di gang criminali albanesi
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Le banche invisibili. Fatture false e riciclaggio. Oltre 200 milioni in Cina
L’indagine partita da Lodi ha svelato un’associazione a delinquere: otto arresti. Il sistema finanziario illegale assicurava l’evasione del Fisco e capitali ripuliti.
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lanazione.it
Banca fantasma a Prato. Affari di droga e merci per cento milioni di euro
Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi: 41 indagati, raffica di sequestri. Serviva al riciclaggio, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina.
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corrierefiorentino.corriere.it
A Prato la banca-fantasma al servizio della criminalità organizzata: il sistema della «moneta volante», il riciclaggio, la droga
Operazione della Dda: 41 arresti tra italiani, cinesi e albanesi. Movimenti per 100 milioni di euro l’anno
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milanofinanza.it
Smantellata la banca-fantasma cinese di Prato. Trasferiva 100 milioni all’anno per riciclaggio e gestiva una rete di immigrazione |…
L’organizzazione trasferiva denaro con il sistema dell’Hawala. Tra i clienti alcuni storici clan italiani