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Storia in 2 fonti
Ley antilavado no perseguirá uso de efectivo, la economía informal, ni es una ley tributaria, explica experta
Según el contenido de la ley antilavado, se descarta criminalizar la economía informal y el uso de efectivo; lo que evalúa es la detección de patrones ilícitos, pero tampoco es una ley con fines tr…
Confronto fonti
2 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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prensalibre.com
Redes criminales buscarían nuevas formas de operar ante nueva ley antilavado
El cerco financiero contra las ganancias generadas por actividades ilícitas, como la creación de empresas fantasmas o de fachada, se fortaleció con la actualización de la ley…
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Autoridades bancarias preparan reglamento de ley antilavado alineado con estándares del GAFI
Las autoridades bancarias comenzaron a elaborar el reglamento de la ley antilavado aprobada por el Congreso de la República hace una semana pasada y dieron a conocer parte del…
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El fin del anonimato corporativo
Las personas obligadas deberán identificar los nombres de los beneficiarios finales.
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infobae.com
El Colegio de Abogados de Guatemala anuncia seguimiento y posibles acciones legales tras la aprobación de la Ley Antilavado
La entidad profesional dijo que la nueva normativa contra el lavado y el financiamiento del terrorismo impone deberes de vigilancia y reporte ante la Intendencia de Verificación…