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Storia in 2 fonti
Ley antilavado no perseguirá uso de efectivo, la economía informal, ni es una ley tributaria, explica experta
Según el contenido de la ley antilavado, se descarta criminalizar la economía informal y el uso de efectivo; lo que evalúa es la detección de patrones ilícitos, pero tampoco es una ley con fines tr…
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2 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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prensalibre.com
Redes criminales buscarían nuevas formas de operar ante nueva ley antilavado
El cerco financiero contra las ganancias generadas por actividades ilícitas, como la creación de empresas fantasmas o de fachada, se fortaleció con la actualización de la ley…
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Autoridades bancarias preparan reglamento de ley antilavado alineado con estándares del GAFI
Las autoridades bancarias comenzaron a elaborar el reglamento de la ley antilavado aprobada por el Congreso de la República hace una semana pasada y dieron a conocer parte del…
