HomeAI · summaries
Storia in 4 fonti
Operação mira esquema de bets ligado ao PCC e bloqueia R$ 5,2 bilhões em bens em SP
Investigação aponta uso de plataformas de apostas, empresas de fachada e 'laranjas' para exploração ilegal de jogos e lavagem de dinheiro; Justiça autorizou cinco prisões e 22 buscas
Confronto fonti
4 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
- ·
www1.folha.uol.com.br
Ação da polícia de SP mira bets ilegais que movimentaram R$ 5,2 bi; operador é suspeito de ligação com PCC
Anotações sobre site de apostas clandestino foram encontradas em sede de empresa educacional
- ·
g1.globo.com
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e 'máfia do nafta' | G1
Os principais alvos são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.
- ·
MP aponta que fintechs da Faria Lima continuaram ocultando dinheiro do crime organizado em SP; movimentações chegam a R$ 26 bilhões | G1
Principais alvos da 'Operação Fluxo Oculto' são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.
- ·
cartacapital.com.br
Operação mira fintechs e combustível adulterado em novo esquema atribuído ao PCC
Segunda fase da Carbono Oculto cumpre 59 mandados em cinco estados e investiga lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e uso de nafta em combustíveis adulterados
- ·
oglobo.globo.com
Operação mira esquema de bets ligado ao PCC e bloqueia R$ 5,2 bilhões em bens em SP
Investigação aponta uso de plataformas de apostas, empresas de fachada e 'laranjas' para exploração ilegal de jogos e lavagem de dinheiro; Justiça autorizou cinco prisões e 22…
- ·
‘Fluxo Oculto’: Operação mira uso de criptoativos para lavagem de dinheiro
Foram identificadas movimentações de pelo menos R$ 365 milhões em criptoativos entre instituições investigadas e empresas suspeitas de lavagem de dinheiro ligada a organizações…
- ·
'Qualquer coisa fala que é viciado em jogo': como empresário entrou em esquema de jogos ilegais para lavar dinheiro do PCC
Eduardo Moreno Lopes, alvo de operação nesta quinta-feira (28), teria "lavado" R$ 400 mil por meio de um clube de pôquer
- ·
Fintech da Faria Lima movimentou sozinha mais de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo em esquema com PCC, diz Receita Federal | G1
Relatórios de inteligência apontam movimentações atípicas e suspeitas de quase R$ 26 bilhões ao todo. Principais alvos da 'Operação Fluxo Oculto' são empresários e laranjas de…
- ·
Operação investiga se fintechs lavaram dinheiro de facções criminosas; relatórios apontam movimentações suspeitas de quase R$ 26 bilhões |…
É a segunda fase da Operação Carbono Oculto - que, em agosto de 2025, expôs como o crime organizado usava o sistema financeiro para lavar dinheiro.
- ·
Operação contra PCC aponta caminho no combate às facções
Cerco às redes financeiras é a melhor forma de asfixiar as organizações criminosas